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甘肃省公安厅发布一周典型电诈案件预警 网络诈骗“杀猪盘” 既骗感情又骗钱 当前，网络交友诱导投资诈骗案多发高发，网络上看似一次不经意的缘起，极可能是场精心设计的局，也就是杀猪盘诈骗。因此，网络交友不要被虚假关心蒙蔽双眼，尤其当对方提及“内幕、漏洞、做副业”时，务必要小心，谨防落入“温柔陷阱”……6月3日，省公安厅发布一周典型电诈案件预警，提醒广大群众警惕冒充客服、杀猪盘、虚假退费、虚假征信类诈骗。如遇诈骗，请拨打96110报警。 案例一：冒充客服类 近日，W先生接到一陌生电话，对方称自己是某银行“客服”，称其现有贷款对冲业务可抵消W先生名下的借款。W先生信以为真，按对方要求下载了某视频会议APP，并在屏幕共享过程中，通过某网贷平台贷款8万余元，转入对方提供的“安全账户”，随后对方失联。W先生意识到被骗，遂报警。 警方提示：接到陌生电话要求下载不明APP，屏幕共享时要求转账到“安全账户”的都是骗子。 案例二：杀猪盘类 近日，C女士在网上结识一男子，在确定男女朋友关系后，该男子便向其输出投资理念，称自己在某平台投资药材生意稳赚不赔。C女士在该男子的诱导下，在该平台进行大量投资。随后，C女士发现自己始终无法提现，平台也无法登录，意识到被骗，遂报警。 警方提示：网络交友需谨慎，杀猪盘类诈骗案例往往骗子都以交友为名义，建立起男女朋友关系后，打消受害者的警惕心，诱骗受害者在虚假平台投资，此类诈骗往往耗时较长，被骗金额高。 案例三：虚假退费类 近日，H先生在某APP内看到保险退费的广告，便在私信中留下个人联系方式。之后，H先生接到自称是“某退保公司”的电话，“客服”向H先生主动发送营业执照、工作证等照片，H先生信以为真，便向“客服”提供了自己的保单信息。对方称办理退费需要先垫付2万元报备金，H先生按照对方要求，进行转账后被拉黑。其意识到被骗，遂报警。 警方提示：咨询保险退费业务，请联系投保保险公司官方正规客服。不要相信来历不明的陌生广告，不轻易向陌生人转账。 案例四：虚假征信类 近日，H女士接到一陌生来电，对方称自己是政府“工作人员”，告知其在大学期间开通的某消费信贷产品业务影响了征信，现需配合将其贷款账户清零，才能保证账户正常。H女士按照对方要求下载了某视频APP与对方进行屏幕共享，并在共享过程中输入了某消费信贷、手机银行APP等账号和密码。之后，H女士发现银行卡内3万余元被转走，意识到被骗，遂报警。 警方提示：如若接到类似冒充国家征信系统工作人员的电话，称要取消某些业务或者修复征信的一律都是骗子。如遇诈骗，请拨打96110报警。 -
三天里投资5万转眼成13万，女子险遭“杀猪”骗局 近日，一女子受网上认识的朋友引诱，跟着做所谓的期货投资，结果遭遇“杀猪盘”骗局，所幸反诈中心及时提醒，民警又紧施计策，帮助该女子挽回损失。 今年2月，刘女士在网络上结识了一名“异性”朋友，对方自称是工程师，两人相谈甚欢，很快成为亲密网友。4月里的一天，该网友与刘女士网聊过程中“无意间”透露其拥有期货“内部消息”，但碍于工作身份，称无法自己操作，便打算将钱款转至刘女士账户，让刘女士帮忙代为投资操作，刘女士当即答应。 女子受引诱进行所谓的期货投资 接着，刘女士在对方指导下安装了一款期货投资软件，并在注册账号后开始按照指令帮对方进行投资操作。看着帮“异性”网友投资的账户内“获利”资金越来越多，且都能成功取现，刘女士心动不已。 “异性”网友感知后，主动向刘女士提出“要不要跟着一起投资”，刘女士欣然同意。在对方指导下，5月下旬刘女士操作起了自己的期货投资账号，三天时间时里先后投入5万元，账户内的5万元很快涨到13万元。刘女士欣喜不已，虽然投进去的资金每次只能取现100元，但刘女士并未在意。 民警帮助受害女子挽回损失 正是在这时，刘女士接到反诈中心来电，被提醒可能正在遭受诈骗，刘女士清醒过来，急急来到崇明分局汲浜派出所求助。 民警判断这是典型的“杀猪盘”骗局，刘女士也认同。在得知诈骗分子有一笔3万元的引诱资金转入刘女士银行账户，刘女士尚未来得及为其充到期货账户时，民警告知刘女士将这笔钱保留在自己账户，切勿转出，并指导刘女士继续和对方佯装互动，让对方认为刘女士还会加大资金投资。 果不其然，诈骗分子在得知刘女士意向后，不多时便又转账2万元引诱资金到刘女士银行账户，继续放长线。这边，民警让刘女士将钱款逐步转出，并叮嘱她不论对方讲什么都不要再理会。最终，经过 “博弈”，刘女士被骗的5万元成功挽回，警方正对该案线索进行进一步侦办。
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被骗去缅甸“噶腰子”？在泰北失联的马来女子，可能已走进“大其力”，一路皆在偷渡…. 被骗去缅甸“噶腰子”？在泰北失联的马来女子，可能已走进“大其力”，一路皆在偷渡…. 最新消息得知，失踪女子名叫Angie，乘坐飞机自马来西亚抵达泰国清迈，随后乘车前往清莱府美塞县于5月29日晚入住当地某酒店（靠近泰-缅边境口岸）。 30日清晨有一名女子前来酒店门口将其接走，期间无任何威胁、强迫或肢体伤害行为，自此之后便与家人失联。事发后，Angie母亲心急如焚，请求在清莱的友人于6月3日前去当地警局报案。 6月6日，其母亲与儿子及失踪女子同事共4人抵达清迈机场，并将于7日当天前往清莱警局，与泰-缅边境小组人员进行协调。据美塞县警局局长透露，经调查得知5月30日Angie在酒店门口与上述女子一同离开并前往当地Koh Sai码头，计划偷渡入境至缅甸大其力，由于她将电话卡进行更换，所以家人无法取得联系。 而同一天，美塞警局通报称有2则Angie的视频传出。其中1则长度22秒，内容为Angie用中文说道：“现在我在工作且非常安全，请不要逮捕司机，他没做错什么。”而第2则视频仅有3秒长，其内容疑为Angie在大其力一侧的某电子烟店铺工作，状态悠闲舒心。 泰国警方也正按照视频提供的信息加紧调查，并向其家属表示，Angie涉嫌偷渡入境，届时或将受到泰-缅2方的共同处罚。 Angie母亲向警方透露称，其女儿在马来西亚某化妆品公司工作，事发前得到一帖子联系称有样品可供查看，并约在大其力商谈。 鉴于想要得到面霜及化妆品的进口渠道以扩大马来西亚市场，Angie遂决定前去了解。而失联后由于担心被骗并遭绑架索要赎金，其母亲遂希望泰国警方给予帮助。 猜测，虽是空穴来风，但却基于泰缅边境以往的负面形势。 失联的马来女子，似乎一直在“刻意躲藏”，不仅更换了电话号码，并且一直采用“偷渡线路”。其母亲一知半解，失联者的视频也在强调“周围人无罪”。 所以此事，或许只能等待当事人恢复联络后才能真相大白。 目前，暂时不知道她是“被骗”还是“自愿”，是否已被当成了“猪仔”且仍未自知，又或者真的是为了获得“化妆品进出口”的顶级赚钱优势而在“闷声奔波”。 她的一切所为，弄得公众一头雾水。 然而，在此模糊时刻，一群泰媒却提早给出了结论，并且做好了“宣传封面”—— 这，就是“中国电诈团伙”干的…… 这类标签，过于鲁莽，过于突然，如同“自动回复”和“预制模板”，只要类似的事情一发生，舆论立即开启“自动套用”，半点不等“水落石出”。 民间如此，泰缅官方亦如此。火力全开。 早在2023年5月29日，泰国来兴府电力局向省长颂猜致函，要求取消对该府湄拉马县及湄索县2个与缅甸苗瓦迪接壤地区的电力输送，原因为缅甸方面未续今年6月5日到期的配电特许权。 此处，表面原因虽是“配电特许权”，但背后早已有了“清晰的”打击目标。 整件事，其实是缅甸方面要求泰方对上述中国灰产所在的投资区域进行断电，因为该地区将被上述团伙投资建设成为大型娱乐场所，不仅有赌场，还有电信诈骗集团盘踞，更有许多中国通缉犯潜逃至此。 把电断了，一切基于“电”的活动，连根拔起。 至于该地区的电力供应线路，为“层层转接结构”——先是由来兴府电力局向某私营部门出售，接着该私营部门再向缅甸方面及当地克伦族群体出售。 此举无疑引起该地区治安部门的担忧，而该边境地区的普通民众则对缅甸方面的政策感到满意。 可话虽如此，原理也经得起推敲，但这一系列“窝点”的藏匿和生长，并没有绝对的正派和反派，也并没有所谓的“犯罪源头”和“受害群体”。 简单概括，无非是不管“抓去缅甸噶腰子”的传言再如何波涛汹涌、骇人听闻，类似“马来女子自愿躲藏偷渡”的行为，仍然存在。 明暗两道，似乎总有一个交集沟壑，让双方在达成约定后同时满心欢喜、牵手堕入，而在此期间摔倒的受害者，也似乎有着清晰的意识，以至于爬起来后，持续奔赴，再三失联。 仿佛那里的利益，就是他们寄望已久的憧憬，以及“人为财死”也甘愿接受的梦幻和宿命。 再加上泰缅今年背负的惊悚传闻和形象塑造，某些地名字句，已经无异于“深海恐惧”—— 任何网民，都能在未知的害怕面前，脑补出无数种张牙舞爪的“怪物”，同时带着主观的自己，连同客观的公众，一起心惊胆战。 而由盲目恐惧而生出的打击呼吁，自然也盲目。类似于：“一天扔两百万个炸弹，将缅北踏平，又或全球群起而攻之，让电诈在一日之内完全灭绝；海外团伙，冰山一角，变幻莫测，神通广大，杀人无形；然而，用不了多久，东南亚违法犯罪就会全完蛋了，世界立即清静了…..” 网络七嘴八舌，盲目地塑造、盲目地刻画、盲目地造谣、盲目地惧怕，除了引发大片的敬而远之之外，还会滋生无数“明知山有虎，偏向虎山行”的极端与挑战。 “这条路，或许越不寻常，越是恐怖，越是玄乎，才越少人走，或许才越能赚到钱。” 多少人，因为这句极端的独白，加入了不归路的产业链。 的确，从今年3-5月的东南亚打击成果来看，不少从柬埔寨、缅甸逃入泰国的不法人士，都落网在边境的第一道防线。 但要完全灭绝他们，还是任重而道远。除了要“治标”：不断逮捕这些作奸犯科的不乏群体，还需要“治本”：让公众达成“共识”，正确地看待那些试图在海外“弯道超车”的海市蜃楼和暴富虚妄。 这一点，与泰缅两国的粗放型污染企业转型极为相似：只要证明传统工厂投入环保能带来长远的利益，那么就算他们一年只赚100万，也愿意掏出50万进行环保维护。这一动机引导，远比喊破嗓子威胁“谁不环保我打谁”要顺畅，且高效得多… 同理，那些漂泊东南亚的无知盼望者，如果能在共识中明确所谓的“富贵险中求”，只会是“今年收入3000万、明年牢底坐不断”，又或是此时赚到的大钱，就是未来无法再赚钱的“补贴”。那他们的悬崖勒马，将会是由内而外的彻底。 唯有更明确的利弊展示，才能在长远的持久中，打出一场漂亮的“灭绝之战”。 消失的马来女子，愿你尽快平安出现吧。以你的案例和经验，为着东南亚更安全的共识堡垒再增添一排路灯与护栏，让那些不想走“寻常路”的探险者再次远眺完整的陷阱、虚假的忙碌、赌命的创业、自残的回报、嗜血的利润…. 直到诱人的神秘被时间和教训揭露，直到有力的共识被个体与社会点燃，所谓的骗与被骗、甘愿被骗，都会在众人的注视下“自娱自乐”，形如皮影木偶，不再有任何杀伤力。 面对那些黑暗，唯有脱去盲目的惧怕，恢复理智的心性，别把它想象得越来越凶，也别把它描绘得越来越玄乎，更别把东南亚塑造成“很恐怖但是能赚很多钱的地方”，在金钱表象中掐断人性试探的病根，那才是毁灭东南亚“电诈和非法网络”，最迅猛的“核弹”。 PS：搞不好又要被拉去接客了
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菲律宾移民局（BI）周二表示，移民局现代化法案将进一步帮助打击人口贩卖。 菲律宾移民局（BI）周二表示，移民局现代化法案将进一步帮助打击人口贩卖。移民局副发言人玛布拉克称，现代化法案可以帮助移民局对入境的外国人进行检查。 基于众院版本的现代化法案，除了在各个国际机场和海港之外，边境口岸也要设置边检站，并由移民局长委任的边境管制人员负责管理。该法案还要求这些边检点被安排在特定区域。 玛布拉克在直播记者会中说：“我们必须理解，现行法律是在飞机这类交通工具没那么发达而船舶相对较多的背景下制定的。并且现在的边境已经与之前不同，犯罪形式也大不相同了。” 玛布拉克补充道：“有了这个法律，我们可以加强检查，对进入我国的外国公民进行检查。” 他称那些被认为有威胁的旅客将不被允许进入菲国。 他补充道：“如果你是个合法旅客，基本上我们会提供更快速、更好的服务。” 作为反人口贩卖跨部门理事会的成员，移民局在菲律宾的每个港口都设有工作组，以此来加强打击人口贩卖的力度。 玛布拉克说，移民局部分人员仍继续参加培训来提高识别人口贩卖受害者的能力。 他说：“当它（人口贩卖）在小区、社交媒体或其他地方出现苗头，甚至在受害者来到移民柜台前，我希望我们能够拯救他们、拦下他们，这样我们能将帮助和保护惠及到我们的同胞。” 众议员罗麻地斯表态称移民局现代化法将提高旅行体验并同时加强边境安全。 该现代化法案已经于2023年5月29日通过三读。
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中国专家：菲律宾等国存在不少诈骗团伙，跨国打击任重道远 近日，暨南大学新闻传播学院教授、察哈尔学会高级研究员、国立莫斯科大学博士吴非教授撰文表示： 近期，不仅国内严打电信网络诈骗犯罪，中国与周边国家联合打击电信网络诈骗也越来越得到重视。 国务委员兼外长秦刚5月访问缅甸时要求缅方严厉打击网络诈骗，采取切实措施，协调各部门继续推进中缅泰联合打击行动。 5月31日，中国驻缅大使陈海会见缅甸副总理兼内政部长梭突，就打击缅境内涉电信诈骗等犯罪活动进一步协调立场和行动。中国与泰国等国联合严打电信网络诈骗也有越来越多的动作。多国缘何重视协同打击电信网络诈骗犯罪？成效如何？难题又有哪些？ 跨境电信网络诈骗犯罪猖獗，对社会、经济造成巨大破坏。从一些相关数据中发现，受骗者资金损失总量巨大，或者是差点被骗的资金总量巨大。据公安部、工信部等部门消息，新型网络犯罪已成为近年来主流犯罪类型。 2021年，商业银行、支付机构根据公安部门指令，查询、止付、冻结涉诈资金1.5亿笔，紧急拦截涉诈资金3291亿元。2022年全国公安机关破获电信网络诈骗犯罪案件46.4万起，缉捕电信网络诈骗犯罪集团头目和骨干351人，工信部累计拦截诈骗电话21亿次、短信24.2亿条，处置涉案域名网址266万个。 中央网信办封堵境外涉诈网址79.9万个、IP地址3.8万个，人民银行协助公安机关紧急拦截涉案资金3180余亿元。 电信网络诈骗常表现为“暴利”的区域性犯罪。中国、缅甸、泰国、柬埔寨、菲律宾等国存在不少电信网络诈骗团伙，参与诈骗的人员有些是主动犯罪，有些则是被迫的。猖獗的电信网络诈骗不仅危害我国，上述其他国家和民众也深受其害。尤其是在全球经济低迷的情况下，电信网络诈骗给区域经济发展蒙上了一层阴影。 电信网络诈骗性质恶劣，贻害无穷。新闻报道中，因为被电信网络诈骗而倾家荡产的并不少见，在一些极端恶劣的案件中，后果更是让人不忍直视。部分电信网络诈骗团伙甚至还有“非法偷渡”“绑架勒索”“杀人越货”等行为，对民众造成的威胁和伤害不可估量。 因此，为保障相关国家民众生命财产安全，保障相关国家和区域的金融业、电信业等行业安全，维护中国与东南亚国家的合作大局，跨境联合打击电信网络诈骗极其必要。 跨境合作不光有必要性，也有极强的可行性，而且近期合作密集，已有成效。中国与缅甸、泰国、柬埔寨等国的关系友好，外交、警务合作紧密。 近期，在中国与缅甸、泰国多次协商联合打击的犯罪中，电信网络诈骗犯罪是高频出现的字眼。例如，缅甸近期开始在腊戍、大其力、仰光等电信网络诈骗分子集中之地采取执法行动，抓捕犯罪分子，或迫使一些犯罪者离缅。 今年4月泰国春武里府警方抓捕5名涉嫌电信诈骗的中国人，该团伙涉及的流动资金为1000万泰铢（约合204万元人民币）。今年5月，泰国警方应中国警方的要求，在泰国境内逮捕了4名从柬埔寨西港、缅甸逃往泰国的涉电信诈骗犯罪嫌疑人，4人均是涉电信诈骗的中国籍犯罪嫌疑人。此外，菲律宾5月初从网络诈骗组织手中解救1000多位涉嫌被贩卖和强迫劳动的员工，涉及多国人员，据报被解救者中有300多名中国人。 彻底铲除电信网络诈骗任重道远。 第一，电信网络诈骗骗术层出不穷，具有欺骗性和诱惑性，加之全球经济低迷，不少人失业或破产，易被电信网络诈骗者抛出的高收入工作或高收益融资诱饵所吸引； 第二，一些电信网络诈骗团伙散落在缅中边境、缅泰边境等“老少边穷”山区，甚至与“金三角”一些“黄赌毒”犯罪团伙或武装组织有勾连，或向当地官员行贿来寻求庇护，这些因素都增加了打击的难度； 第三，电信网络诈骗团伙在某个落后区域形成气候之后，会“带动”当地经济发展，造成当地部分官商和民众庇护诈骗势力，甚至参与其中，这也使得打击任务更加复杂。 将藏匿在区域内多国的电信网络诈骗犯罪分子绳之以法，解救被拐被骗被困人员，是相关国家和民众的共同愿望。中缅泰等国仍要加大联合打击力度，铲除区域内电信网络诈骗势力，保百姓平安，保国家和区域安宁。
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男子在國內搞詐騙後逃往柬埔寨，一年後被勸返回國 近日，甘肅省永昌縣公安局刑偵大隊經過耐心工作、反复勸投，成功勸返一名潛逃柬埔寨的歷年逃犯莊某，破獲涉案價值達42萬元的電信網絡詐騙案件1起，追回損失2.5萬元。 2022年莊某因涉嫌電信網絡詐騙犯罪被永昌縣公安局列為網上逃犯，因莊某已潛逃至柬埔寨，一直未能將其抓捕歸案。對莊某的抓捕工作，永昌縣公安局一直沒有鬆懈，經多渠道工作，在福建警方的大力協助下，終於與莊某取得聯繫，通過對其反复講政策，擺道理，最終說服莊某。5月23日，莊某乘坐國際航班回國。 經審訊，莊某如實供述了犯罪事實，被依法採取取保候審措施。目前，案件正在進一步偵辦中。法網恢恢，疏而不漏。
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吴非：跨国打击电信网络诈骗任重道远 近期，不仅国内严打电信网络诈骗犯罪，中国与周边国家联合打击电信网络诈骗也越来越得到重视。国务委员兼外长秦刚5月访问缅甸时要求缅方严厉打击网络诈骗，采取切实措施，协调各部门继续推进中缅泰联合打击行动。5月31日，中国驻缅大使陈海会见缅甸副总理兼内政部长梭突，就打击缅境内涉电信诈骗等犯罪活动进一步协调立场和行动。中国与泰国等国联合严打电信网络诈骗也有越来越多的动作。多国缘何重视协同打击电信网络诈骗犯罪？成效如何？难题又有哪些？ 跨境电信网络诈骗犯罪猖獗，对社会、经济造成巨大破坏。从一些相关数据中发现，受骗者资金损失总量巨大，或者是差点被骗的资金总量巨大。据公安部、工信部等部门消息，新型网络犯罪已成为近年来主流犯罪类型。2021年，商业银行、支付机构根据公安部门指令，查询、止付、冻结涉诈资金1.5亿笔，紧急拦截涉诈资金3291亿元。2022年全国公安机关破获电信网络诈骗犯罪案件46.4万起，缉捕电信网络诈骗犯罪集团头目和骨干351人，工信部累计拦截诈骗电话21亿次、短信24.2亿条，处置涉案域名网址266万个。中央网信办封堵境外涉诈网址79.9万个、IP地址3.8万个，人民银行协助公安机关紧急拦截涉案资金3180余亿元。 电信网络诈骗常表现为“暴利”的区域性犯罪。中国、缅甸、泰国、柬埔寨、菲律宾等国存在不少电信网络诈骗团伙，参与诈骗的人员有些是主动犯罪，有些则是被迫的。猖獗的电信网络诈骗不仅危害我国，上述其他国家和民众也深受其害。尤其是在全球经济低迷的情况下，电信网络诈骗给区域经济发展蒙上了一层阴影。 电信网络诈骗性质恶劣，贻害无穷。新闻报道中，因为被电信网络诈骗而倾家荡产的并不少见，在一些极端恶劣的案件中，后果更是让人不忍直视。部分电信网络诈骗团伙甚至还有“非法偷渡”“绑架勒索”“杀人越货”等行为，对民众造成的威胁和伤害不可估量。因此，为保障相关国家民众生命财产安全，保障相关国家和区域的金融业、电信业等行业安全，维护中国与东南亚国家的合作大局，跨境联合打击电信网络诈骗极其必要。 跨境合作不光有必要性，也有极强的可行性，而且近期合作密集，已有成效。中国与缅甸、泰国、柬埔寨等国的关系友好，外交、警务合作紧密。近期，在中国与缅甸、泰国多次协商联合打击的犯罪中，电信网络诈骗犯罪是高频出现的字眼。例如，缅甸近期开始在腊戍、大其力、仰光等电信网络诈骗分子集中之地采取执法行动，抓捕犯罪分子，或迫使一些犯罪者离缅。今年4月泰国春武里府警方抓捕5名涉嫌电信诈骗的中国人，该团伙涉及的流动资金为1000万泰铢（约合204万元人民币）。今年5月，泰国警方应中国警方的要求，在泰国境内逮捕了4名从柬埔寨西港、缅甸逃往泰国的涉电信诈骗犯罪嫌疑人，4人均是涉电信诈骗的中国籍犯罪嫌疑人。此外，菲律宾5月初从网络诈骗组织手中解救1000多位涉嫌被贩卖和强迫劳动的员工，涉及多国人员，据报被解救者中有300多名中国人。 彻底铲除电信网络诈骗任重道远。第一，电信网络诈骗骗术层出不穷，具有欺骗性和诱惑性，加之全球经济低迷，不少人失业或破产，易被电信网络诈骗者抛出的高收入工作或高收益融资诱饵所吸引；第二，一些电信网络诈骗团伙散落在缅中边境、缅泰边境等“老少边穷”山区，甚至与“金三角”一些“黄赌毒”犯罪团伙或武装组织有勾连，或向当地官员行贿来寻求庇护，这些因素都增加了打击的难度；第三，电信网络诈骗团伙在某个落后区域形成气候之后，会“带动”当地经济发展，造成当地部分官商和民众庇护诈骗势力，甚至参与其中，这也使得打击任务更加复杂。 将藏匿在区域内多国的电信网络诈骗犯罪分子绳之以法，解救被拐被骗被困人员，是相关国家和民众的共同愿望。中缅泰等国仍要加大联合打击力度，铲除区域内电信网络诈骗势力，保百姓平安，保国家和区域安宁。
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泰国一尼姑副业搞诈骗！涉案三千多起，诈骗十余亿泰铢 昨日，泰国警方于呵叻府一处寺庙内成功抓获了一起重大金融投资诈骗案主犯。据悉，被捕尼姑潘塔纳是Concept Series公司的执行董事，该公司此前以高利率诱骗众多投资者参与“云存储”服务投资，而后转移资产拒不偿还，类似于庞氏骗局，对公众财产造成巨大损失。据悉，该公司涉案3531起，诈骗总金额超过13亿泰铢。 此次被捕的潘塔纳作为该公司董事，被控有“通过虚假借贷欺骗百姓、伪造计算机数据进行欺诈”等罪名，自去年被批逮捕令以来一直畏罪潜逃。经近一年的追捕调查和该公司已被捕的另一名董事的积极配合，终于在昨日将被告人缉拿归案。 据警方透露，被捕时潘塔纳否认了所有指控，表示自己之前是红统府的一名中学教师，退休后，儿子要求以她的名义担任公司董事，但她并不了解该公司的任何运作情况。目前案件还在进一步审理阶段，后续警方将会把被告移交给南邦府警察局调查人员，依法进行进一步调查。 值得注意的是，潘塔纳在逃避逮捕时与前夫同在一家寺庙修行。对此，警方认为这可能是其逃避法律制裁的一种手段。警方负责人表示，切勿把出家或修行作为逃避法律的手段，犯了罪就必须接受法律的审判与制裁，如果民众发现任何不法行为或需要寻求帮助，请在“IDMB曼谷京畿警察署”网页上提供线索，警方会依法打击各类欺诈民众的犯罪组织。
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银行卡没钱也被骗了数十万！咋回事? 近期，冒充京东客服关闭京东金条（白条）类诈骗高发！有人银行卡没钱也被诈骗几十万。请高度警惕！ 1 “京东客服”骗27万元 4月13日，事主王某在家中接到1561874手机号码的来电，对方自称是京东金条客服，对方称京东金条的利率超过国家规定的利率，所以要关闭京东金条，让王某在网上搜索“个人征信查询.com”,王某搜索后是一个高仿的征信网站，该网页网址是“http://7933911.egjkweh.top/index.html”。 在对方说出王某的个人信息，王某相信了，对方让王某在微粒贷贷款4万元，且不要接微粒贷打过来的电话。后又说王某存在大额资金，要其存在清算账户上，于是王某按照对方的指引分3笔向对方3个银行账户分别转账；后来对方发了一个京东支付的链接给王某，让其在京东支付上支付49299元。后来发现被骗，总共损失272801.8元人民币。 2 京东金条”骗9.5万元 4月17日，事主李某（男，35岁）接到一个陌生电话（07638739），对方自称是京东金融客服，说李某在京东金条里面有一个20万的额度，需要马上注销，否则会影响征信。于是李某就询问对方怎样注销，对方就让李某下载钉钉聊天软件，然后对方给了李某一个会议号，进入钉钉会议聊天里面，对方跟李某说打开工商银行APP，但是李某填好资料后审批不了，于是对方就让李某从微信微粒贷那里把钱贷出来，然后把贷出来的钱转到对方提供的银行账号上，说是把钱转过去以后就等于完成了京东金条注销服务。李某从微粒贷里面分三次共贷了95000元出来，通过网银转账的方式把钱一次性转到对方的银行账号里面，接着对方又问李某还有没有其他银行有贷款额度，李某开始怀疑对方，遂报警。 京东客服”骗8万余元 3 4月12日，事主（女，29岁，某单位员工）被人冒充京东客服以取消贷款额度为由诈骗79259元。事主上班时接到自称是京东客服的陌生手机电话，称其京东借款里面有十九万多的额度，让取消额度，然后让其加一个QQ号码为111305的办理，其加后对方显示办理窗口2-505，对方发了一个www.02019*.com，说是违规贷款中心的让其登录去查询，其登录进入查看发现网站显示其违规贷款还有微粒贷，京东，银行，支付宝等。后对方用QQ电话跟其通话，让其再次登录上述网址进入里面找人工客服申请强制关闭个人贷款。其申请后，人工客服称帮其在后台提交但是一直没有通过，并说中国银联客服绑定有关，需转钱才可以避免十九万多的违规贷款产生的滞纳金，其向对方发来的私人账号转了79259元，客服称这些钱可以原路返回。后一直未返回发现被骗。 “下载软件”骗6万余元 4. 4月4日，事主（男，29岁，某公司员工）被人冒充银监会客服以更改其支付宝借呗花呗的个人信息为由诈骗，嫌疑人通过陌生手机号码与其联系，并让其下载“讯飞听见会议”软件指导其操作，其在“小赢卡贷”贷了5万元转入对方指定的银行卡账号，并让其把自己“花呗分期”的最大额度贷出转到对方提供的个人支付宝账号，后发现被骗，共损失62999.26元。
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哦豁 ！今天起！缅甸水沟谷及KK园区被切断电源 泰国能源部已于今天（6月5日）凌晨起切断毗邻泰国边境的缅甸克伦邦妙瓦底镇区水沟谷新城赌场所在区域及附近的Inkyin Myain KK 园区周边的供电。 据了解，当前，电信诈骗、人口贩卖等恶性犯罪让东南亚各国苦不堪言。其所造成的社会安全动荡让各国百姓深恶痛绝，抢劫、杀人、绑架、人口贩卖时有发生。 为此，今年（2023年）3月份以来，中缅泰三国联手启动加强打击电信诈骗、人口贩卖等跨国犯罪，特别是在中国外长秦刚5月初访问缅甸后，各方联手打击电信诈骗等案件不断得到推进并不断取得成效。 随后，5月31日，中国驻缅甸大使陈海在内比都再次会见缅甸副总理兼内政部长梭突中将，就打击缅境内涉电信诈骗等犯罪活动进一步协调立场和行动。 陈海大使指出，中缅双方高度重视电信诈骗等非法活动对人民群众和社会的危害，针对缅甸边境地区涉诈活动双方会同其他相关方正在持续开展专项打击活动，并已取得初步成效，中方对此表示赞赏。我们必须加大力度协同行动，重拳出击，治标治本。中方将同缅方在内的相关邻国继续合力推进相关行动，全力将犯罪势力及人员绳之以法，不给其容留藏匿空间，同时解救被拐被骗被困人员，以有力有效举措切实回应民众关切，维护中缅合作大局。 据悉，泰国曼谷一家法院上周宣布同意将亚太城大老板佘智江移交给中国政府后，该地区传出了将断电的消息。 当然，对于此前缅甸官方宣布的对腊戌、大其力等地实施“禁外令”的情况，也有消息人士透露称，其执行力度并没有想象中的严格，执行效果并不理想。据了解，目前两地仍然存在大量酒店“爆满”的情况，仅有少部分的外国人离开当地，绝大部分并没有因为“禁外令”的颁布而离开。 狗庄： 不好意思，我们有发电机，只要不是停网，问题不大
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被骗过就不会上当？女子一个月内被骗两次20余万 2023年4月的某一天，杨某在上网时，浏览到一个某相亲网站的广告。而她正好单身，没多想就在某相亲网站上注册了账号。 三天后，一名叫李卓凯（化名）的男子与杨某进行相亲，于是两人互加了微信。4月底至5月1日期间，杨某与该男子交谈了许多关于相亲的问题，两人感情快速升温。 5月2日，该男子突然要求杨某使用其账号帮助他登录上“X浏览器”，并在“X浏览器”内购买“拼多多商场优惠券”，并告诉杨某之所以自己不能亲自购买该券，是因为自己是内部工作人员。杨某便操作男子账户购买了“优惠券”，随后得知该券“充30万送1.8万”，于是便动了赚钱的小心思。 5月3日，杨某根据先前的经验，申请了“X浏览器”的账号购买“拼多多商场优惠券”，通过“客服”指引，向“客服”提供的账户转账8万余元，由于离优惠券过期还有一段时间，杨某便确认账户后就停止了下一步。 直到5月5日，“X浏览器”发来提醒，杨某的“优惠券”即将过期，杨某便登录账号进行提现操作，但被“X浏览器”提示需要返利才能提现，于是杨某向“客服”提供的又一陌生账户转账2万余元。在杨某完成转账后，又被提示账户被冻结，杨某有些傻眼。随后通过咨询得知，自己需支付“解冻金”，事后投入的资金将一并下发。杨某又按照“客服”的指示，支付15000元“解冻金”。 就在杨某认为自己能赚一笔钱时，但结果还是无法提现，才意识到被骗，报了警。经核实，杨某损失128778元。 对杨某询问结束后，派出所民警对她进行反诈宣传，签订反诈承诺书、下载国家反诈中心APP，还千叮咛万嘱咐告诉杨某不要再相信先交钱再获利的诈骗手段！！ 第二次：因刷单兼职被骗 5月26日，被骗没有多久的杨某在上网时，又浏览一个兼职赚钱的广告，心里想着多挣点钱，于是下载了“易兼职”APP。 杨某在该APP内浏览到许多的兼职任务，随即根据“客服”指引做了一项关注店铺返利的项目，结识到了接待员肖雅（化名），完成任务后肖雅向杨某返利26元，随后肖雅又向杨某推荐了名为杨雪（化名）的数据分析师。 在两人的合力诱导下，杨某向两人提供的账户转账300元用于充值账户刷单兼职，当杨某想提现时，又被套路连续往两人提供的账户转入7万余元的“认证金”、“解冻金”。 直到反诈中心接到预警指令，向杨某进行反诈预警劝阻时，杨某才意识到被骗了。经核实，此次杨某共计被骗77390元。 整个事情想起来，就很…… 天上不会掉馅饼，掉下来的不是“圈套”就是“陷阱！”警方在接到预警指令之后，第一时间与杨某取得联系，及时为杨某止损。可杨某没有把公安机关的反诈宣传和劝告当成一回事，导致再次被骗！
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公安|云南景洪警方捣毁3个“VOIP”诈骗窝点 近日，云南省西双版纳州景洪市公安局在工作中发现一条涉嫌诈骗线索，在上级公安机关指导下，主动作为，快研快打，成功捣毁3个“VOIP”诈骗窝点，抓获嫌疑人8人。 据了解，“VOIP”设备是网络通信的一种硬件设备，外观与大家常见的路由器相似，支持手机卡接入，能将传统电话信号转为网络信号，实施远程控制异地SIM卡和“VOIP”设备拨打电话、收发短信和虚拟拨号，让“00、+号”等开头的诈骗电话切换为国内手机号码，让受害者防不胜防。 5月23日，景洪市公安局反诈骗中心民警在线索摸排中发现景洪城区疑似潜藏着一个从事电信网络诈骗窝点，随即民警对线索进行深度分析研判，发现岩某、岩某丙有作案嫌疑。根据该线索，民警巡线深挖，最终发现岩应某、彭某、周生某、李六某、李阳某、钱某某6人同样从事类似违法活动。经缜密部署后，民警快速出击，分别在景洪市么龙路、坝吉路等地将涉嫌为电信网络诈骗活动提供帮助的8名违法人员抓获。 经调查，今年3月初，岩某、岩某丙等人在利益驱使下，将固话及具有改变主叫号码的设备放置在住宿房间内，负责日常调试、维护，并使用该设备供电信网络诈骗集团远程拨打受害人号码实施诈骗活动，进而牟取不法利益。目前，景洪市公安局根据反电信网络诈骗法依法给予涉案人员行政处罚，案件正在进一步办理中。
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案例回顾：被骗到缅北的女人有多惨，我在这里生不如死！ 小玲是一名因为轻信了一位网友而被骗到缅北旅游并且想在这个地方“淘金”赚大钱的女孩，本以为这场旅途会给她带来天堂般的待遇，结果当她真正来到真实的缅北后才发现，这里根本就是犯罪者的天堂，而对于和她一样被骗来的人，这里简直就是人间炼狱！ “被骗到缅北的女人有多惨，我在这里生不如死！”，作为一名历经千难万险才从园区逃出生天的女孩，亲眼见证了当地的暴力和残酷后，发誓绝对不会再踏足那个地方一步。 小玲是出生在广西的一个普通家庭中的女孩，在读完了高中后没能考上大学的她便来到社会上寻找工作的机会。虽然她的文凭不高，但长相漂亮且能吃苦的小玲还是给自己找到了一份稳定的工作，收入不是很高，也足以维持她的生活，省吃俭用下也能攒下一点积蓄。 渴望早日实现致富梦想的她刷着手机，看着各种各样的网红在网络上直播，看着她们在屏幕里打扮得很是光鲜亮丽，这让还很年轻的小玲感到了羡慕。2020年底，当她刷到一名和她年龄差不多的女孩在网上分享的致富视频后，她心动了，并和那名女孩取得了联系。 在视频中，那名和她年龄差不多的女孩分享着自己自从来到缅北后，在一个园区找到了一份称心如意的工作，轻轻松松就实现了月入过万的梦想，看起来十分励志。而这样的视频便吸引了小玲的关注，而在和对方取得联系后，对方在和她聊天时十分随和，还答应给她介绍工作，让她也过上和自己一样的生活。 平易近人又热心的女网友瞬间取得了小玲的好感，为了实现自己的致富梦想，她辞掉了自己的工作，连夜收拾行李前往了二人约好见面的地方。在那里，她见到的不是视频中的女网友，而是一名五大三粗的中年男子，在和男子对话中了解到，那名女网友工作太忙没时间来接她，便委托他来接自己过去。 确定这名男子就是来接自己到国外赚大钱的向导后，小玲便怀着忐忑的心情坐上了对方开来的车。但不知道为什么，坐上车后突然觉得好困，在半路上就睡着了，当她醒来后，发现自己随身携带的手机、身份证等物全部消失不见，而且身体上还隐隐传来阵痛，这让她的情绪变得十分激动，当即便想挣扎着下车。 而这时，坐在驾驶位置上的男子却不慌不忙地跟她说：“不想死，就给我老实点，这里是缅甸北部”。在男子的威胁下，坐在越野车上，车门被锁死，坐在后座上的她和司机之间还有护栏隔着，这让小玲找不到逃脱的办法。而当她看到车外的景象时，她的情绪变得更加崩溃。 仿佛是为了击破她的心理底线，在越野车驶入街区后，车速变得异常缓慢，而这也就让她看到街边摆着的一张张赌桌，而且每个赌桌上都聚集着很多情绪高涨的男人。而在另一边，三五成群的年轻女孩穿着格外清凉的衣服站在路边四处张望，不管愿不愿意，只要被人看上就得跟着对方进入后面的阁楼。 而这时，驾驶座上的男子便对着她威胁到：“不老实，你以后就是她们中的一员”，在这条街道上到处都有携带枪支的人，暴力横行，在这里根本就没有道理可讲。而让她感到更加恐惧的是在园区里所经历和了解到的事情，在那里，没有法律没有自由，只有被无限放大的欲望，若想反抗或者逃跑，死亡的概率极高，即使活下来也是生不如死。 刚被带进园区时，小玲便在男子的带领下被交给了一个叫“组长”的男子，她的手机和身份证被司机交给了“组长”，而行李箱被“组长”等人用暴力打开后，她在里面装着的衣物、毛绒玩具、化妆品和一些生活用品散落一地，当着她的面肆意践踏她的财物。 交接完成后，司机便拿着好处费离开了，而她根本没有资格知道“组长”的真实名字叫什么，但却要服从他的一切要求。不管愿不愿意，都要通过电脑和手机去完成每个月定下的目标，而她的工作任务便是想方设法地去骗，就像当初那位女网红欺骗她一样去欺骗其他人。 她曾看到，一名刚被带来的年轻小伙因为不想骗人，被他们用甩棍殴打到吐血，被用电击棒电到晕厥，随后，这名年轻小伙便被他们带走。回到宿舍听室友解释后才知道，这个小伙肯定是被带到“水牢”接受酷刑了，在关在“水牢”后只有头会露出水面，头部以下全部被浸泡在水里，站不直坐不下，十分痛苦。 “在缅北，我们的命根本不值钱”，有一个被骗来的人因为不会用电脑，无法正常进行工作，不仅被他们暴打了一顿，身上的器官还被摘走了。但相比于男子，她们女人的命运只会更加悲惨，像她在街区看到的那些女人，她们的命运还算好的。 赚不到足够的钱，她们就会被赶到一个专门的房间里，衣物被撕扯后等着买家看货，被看上带走后再也不会有消息，是死是活都不知道。若是没被看上，会被强迫着带到酒吧、阁楼，服务“客人”，还赚不到钱，便会遭受到残忍地折磨，从此再也看不到她的身影。 2个月的时间让小玲在园区内看到了暴力犯罪，看到室友因为没有完成指标遭受殴打最终神秘失踪，看到一个又一个因为轻信暴富言论而被骗到这里的男男女女。但她依旧没有放弃向外界求助。 在一次和外界取得联系后，在对方的帮助下向警方求助，而她也在这两个月的时间里发现了园区内的一处监控死角以及凌晨时管理人员的松懈。从园区逃出后便在各方努力下安全回国。 根据《治安管理处罚法》的规定，偷越国（边）境的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。 对于小玲来说，她是幸运的同样也是不幸的，但无论如何，私自偷越边境的行为都属于违法行为，她需要接受相应的治安处罚的结果。但诸如带她偷越边境的司机等人，他们多次实施违法犯罪活动，他们的行为便构成犯罪，需要结合其他具体的犯罪行为和情节，接受处罚。 备注：图片为网图仅配合叙事
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12名中泰电信诈骗团伙在泰国清莱被捕 6月4日，据泰媒报道，泰国警方突袭了清莱一个网络诈骗团伙的线下窝点，逮捕近十名犯罪嫌疑人，查获七台电脑、一台电脑显示器、一台路由器和多个银行账户、银行存款单。 其中，主犯为1名中国籍男子和1名泰籍女子。 据悉，该团伙制作了一个名为“功德之旅”的网页，同时使用假名和他人照片在脸书中开设了多个虚假信息账户。或冒充泰国佛教参拜圣地工作人员，或冒充高颜值慈善事业支持者，在各个慈善群组、功德群组中发帖引流。通过团伙之间互相点赞分享，刻意引导网络做功德风潮。通过与目标线上亲密接触交谈，花言巧语来骗取受害者信任，引诱受害者进入他们开发的网页捐款“做功德”。 PS: 功德+1
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涉案20多人！ 内蒙古通辽警方破获一起网络赌博案! 博讯：博彩资讯 “我就是在网上搭建平台赚点辛苦费，也算组织赌博？”近日，科左中旗公安局成功破获一起网络赌博案件，涉案人员20余人，涉案流水30余万元，涉案非法所得资金达2万余元。 4月17日,科左中旗公安局代力吉派出所接到举报线索称：有人利用手机微信组织网络赌博。在经过前期调查取证确认举报真实后，代力吉派出所第一时间向科左中旗公安局局党委汇报。鉴于案特殊性，旗公安局局党委指示成立专案小组，启动多警种合成作战，制定缜密的侦破方案。经专案组日夜鏖战、深度研判、循线摸排，最终将嫌疑人锁定为代力吉镇某嘎查村民的海某某（化名）。 经过多次的案情研判及证据收集工作，专案组决定对海某某实施收网行动。办案民警层层“剥茧”，辗转代力吉镇和吉林省瞻榆镇等地成功将海某某抓获。在海某某手机内发现大量与多位微信好友的转账记录和名为“内**将”的网络链接后，立刻将其带回突审。 通过海某某的微信转账记录发现，其一年以来的微信交易流水高达30余万元。经过仔细筛选，最终确定其利用手机组织赌博以来非法所得共计2万余元。在多警种合力协作下，专案组将参与网络赌博的韩某某等20余人一网打尽。 经审讯，韩某某等20余人对自己参与网络赌博的违法事实供认不讳。目前，此案在进一步侦办中。
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比缅甸北更可怕的是妙瓦底：12个中国女孩的结局你不敢想 从很多电视剧里，我们可能听说过“金三角”，大概知道这个地方很可怕，是各种犯罪分子的活动地带，但是，在缅甸，还有个地方比“金三角”还要令人闻风丧胆，简直是罪恶的天堂，它就是妙瓦底。 妙瓦底这个名字听起来很美妙，环境也很美丽。绿树荫荫，河水潺潺，气候宜人。 从空中俯瞰，有成群的别墅区，像世外桃源、度假胜地，可实际上呢？ 这里是缅甸官方管不了的地方，被武装割据，治安混乱，毫无律法和人权可言。 它的位置在缅甸东部，是缅甸第二大港口，临近泰国，与泰国湄索特区仅隔一条湄公河，这个城市在缅甸差不多是离中国云南省最远的地方。 因为远，一些本来在缅北、“金三角”的犯罪分子就很“聪明”地把窝点转移到了这里，他们在这个区域建了一个“电子园区”。 啥是“电子园区”？ 听起来很正经，像个大厂。 看起来也是。 “电子园区”里有教学楼，有宿舍，有办公楼，有食堂，军事化管理…… 所以，它是个“富士康”吗？ 不，这是一座被鲜血和杀戮染红的“监狱”。而且这种“监狱”在妙瓦底有三十多个。 目前正有数以万计的中国人被关在这些“电子园区”里，必须按照指示干活，比如搞电信诈骗，女的必须卖肉。 他们只能在高墙铁网内活动，被背着真枪实弹的保安和武装人员看管，如果有谁不听话，轻则遭鞭打，重则命都没了。 临死之前还要贡献最后一波价值——卖器官。些真相，你不敢想象。 那么，咱们好端端的中国人为什么会到妙瓦底呢？你以为电信诈骗只是为了骗钱吗？错了，骗钱都是小case，高级的电信诈骗是骗人。 有没有听过类似的广告，“工作轻松，不用学历，不用工作经验，月薪过万，包吃包住，免费出国”？ 嗯，广告是真的，确实不用学历，女的卖肉，男的搞诈骗，不听话的卖器官，要什么学历，是个人就行。 也确实包吃包住，关在“监狱”里，这辈子都别想跑了，你不让包都不行，包到你死。 人如果到了他们手里，先把你转卖一手能得几万，再让你给他们干活创造价值，如果实在没价值了，器官还可以卖一波，比骗一点钱有趣多了。 有些女孩子、男孩子听信这种广告，一心做着发财梦，想出国见世面，然后让坏人“帮着”偷渡过去，坏人乐疯了。 那12个女孩子就是这样，有的是先到了缅北，被卖到了妙瓦底，有的是自己送上门的，当她们发现被骗的时候，晚了。 不听话，“脾气大”的姑娘就被扒光衣服绑起来，被各种折磨、鞭打、凌辱…… 不管听不听话，赤裸裸的性都是她们唯一的“绝唱”和归途，必须去卖。 有个叫华姐的广东人有点人脉，去救姐妹家的孩子，找到这里，如果不是亲眼所见，可能没有人会相信，21世纪，光天化日，还有这种目无法纪的地方。 当一个女孩子被穿上衣服，救出去的时候，剩下的11个女孩子死灰般的眼睛里不知道会不会燃起一丝希望，坚持到获得自由的那一天。 也许一辈子也不能了。
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重庆警方打掉特大电信网络诈骗犯罪团伙 抓获犯罪嫌疑人71人 记者30日从重庆奉节县公安局获悉，奉节警方打掉一个特大电信网络诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人71名，扣押涉案手机1000余部、电脑70余台，涉案金额3000余万元，受害人遍布全国各地。 4月上旬，奉节警方在核查辖区涉诈线索时发现，一个电信网络诈骗犯罪团伙，借助网络聊天软件，发布可治疗男性疾病的信息引流，诱骗受害人添加联系方式。 办案民警称，该团伙冒充吉林长春某生物科技有限公司工作人员，使用统一编造的话术模板，通过远程问诊的方式，夸大被害人病情，利用客户的恐慌心理，出具远程问诊诊断书，虚构虚假的客户反馈聊天记录截图，谎称中科院院士、全国著名中医专家陈某某专门指导治疗等视频、图片，骗取受害人信任，诱骗受害人购买该团伙随意搭配的不具有宣传功效的“中药”(鹿鞭人参膏、太极强肾帝王装)等产品。受害人遍布全国各地。 奉节警方成立专案组，对案件开展深挖细查，全面摸清了该诈骗团伙的犯罪事实及组织构架。5月26日，专案组民警兵分多路，前往河南省郑州市、开封市以及吉林省长春市等地开展集中抓捕行动。在当地警方配合下，专案组抓获包括该犯罪团伙头目卢某某、程某在内的71名犯罪团伙成员，扣押涉案手机1000余部、电脑70余台，冻结涉案资金300余万元。 犯罪嫌疑人卢某某供述，他于2020年注册成立某网络科技有限公司。2022年1月至2023年5月期间，该公司招聘团伙成员60余名，形成业务部、行政部、发货部、财务部、广告部，以卢某某、梅某某、张某某、宋某某、杜某某、程某等人为骨干的特大电信网络诈骗犯罪团伙。 据该团伙“货运部”程某交代，其借助网络聊天软件骗取受害人信任后，从吉林长春市某生物科技有限公司和某酒业公司以27元一盒的价格购买产品，再以700元一盒的高价通过快递邮寄给受害人。 目前，该团伙成员69人已被奉节警方采取刑事强制措施，受害人员核查、追赃挽损等工作正有序开展，案件正进一步深挖办理中。
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谢某、何某、娄某等人在菲律宾马尼拉运营赌博平台，涉案130亿元，涉案人员3万余人 涉案赌资流水130亿元，追缴违法所得达800多万元，涉案人员3万余人。 截至5月29日，已有188名犯罪嫌疑人被成功抓获。这起由怀远县公安局侦办，横跨三年，公安部挂牌督办的特大跨境网络赌博案件终于接近尾声，案情更多细节也被逐渐披露出来。 2020年1月，怀远县公安局接包集镇村民崔某报称，自2019年以来，某网络赌博平台长期吸纳境内人员参与网络赌博，赌资较大。其在该平台上参与赌博，已先后输掉赌资19万元左右。 鉴于案情重大，怀远县公安局迅速成立专案组，积极开展立案侦查工作。专案组充分发挥网技侦手段优势，缜密侦查后发现，一个以谢某某为首的跨境网络赌博团伙浮出水面，团伙成员众多，分别藏匿于福建、陕西等近20个省市。 然而，办案过程并不是一帆风顺。抽丝剥茧中，办案民警发现，对方反侦察能力较强，侦办过程遇到不少挑战。 警方调查得知，谢某某，男，26岁，福建人。2018年12月，经人介绍，他认识了在菲律宾马尼拉跨境网络赌博犯罪集团金主老乡苏某某，双方约定采取合作方式运营某网络赌博平台。翌年3月，谢某某召集大学同学何某某、娄某等人先后前往菲律宾马尼拉，开始运营该盘口。按照谢某某安排，他的同学分别管理引流资源部、推广部等。由于这些人都是福建某大学计算机专业毕业，十分狡猾，警方不得不与之在网络上斗智斗勇，好在棋高一着。 该平台还通过互联网，从中国境内高薪招募几十名工作人员前往菲律宾，专门负责引流、推广、接待，购买微信号用于平台社交、发展赌客。为防止被国内警方查处，谢某某专门成立行政部，专人负责管理，要求团伙成员之间使用代号，不得使用真实姓名，不得使用手机、微信、QQ等常规聊天工具，只能使用平台统一配置的手机、微信号等，否则予以罚款、体罚等。 警方收网抓捕188名嫌疑人。警方通过掌握犯罪团伙组织架构，进一步固定了犯罪证据，2021年4月份开始收网。随后，怀远县公安局抽调警力两百余人，风里来雨里去，克服酷暑寒冬，在全国范围内展开抓捕工作。 截至5月29日，先后抓捕该案违法犯罪嫌疑人188人。经审计，追缴违法所得823.4万元，冻结资产300余万元。打掉网赌平台1个、引流、推广、资金结算、帮信团伙各1个。据统计，该平台前后共拉拢3万余名境内参赌人员进行网络赌博，涉案银行和非银行支付账户181个，涉案赌资流水130亿元，已到案人员非法获利人民币1400万元。 目前，该案已有48名犯罪嫌疑人被怀远县人民法院判处八年半至一年不等有期徒刑，其他犯罪嫌疑人正在移送审查起诉中。案件仍在持续深挖中。 警方提示：赌博将致家破人亡，专案组民警介绍，参赌人员往往怀着“以赌致富”的心里参与赌博，但实际上此类赌博网站都是精心设计和人为操控的陷阱，他们只会血本无归。据了解，本起案件中，输钱最多者达五六百万元。跨境网络赌博危害巨大，一旦沾染往往深陷其中难以自拔，轻则钱财散尽，重则家破人亡。 警方提示，为逃避法律制裁，不法分子利用境外国家赌博合法化外衣，通过在境外建立赌博网站，高薪引诱我国公民赴境外参与开设网络赌场，诱惑我国公民进行网络赌博。警方呼吁广大群众不参赌、不涉赌、不聚赌，自觉抵制线上线下、境内境外等任何形式的赌博行为，积极举报涉赌有害信息和违法犯罪线索。
