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为什么众多资金盘跑路，却没有人能拿回自己的资金？ 在币圈混的都知道，时不时地就会冒出一个大新闻，就像公众号上面写的一样，今天这个资金盘崩盘了，明天是那个资金盘跑路。这东西稀奇吗？关注这个伪金融，伪币圈后，发现跑路太平常了。有的预警几天就跑了，有的实力雄厚持续时间会长一些。但这些币圈资金盘崩盘是注定的，也只会有这一个结局。 崩盘是资金盘的宿命！这些项目方是跑了，但留下一地鸡毛，投资者悲痛欲绝，有时候不光是损失钱财，如果严重，甚至危及生命。很多人是拿出了一生的积蓄，结果被骗子一把骗光了。有人接受不了，走上了不归路。还有的被骗了想要继续捞回来，再次参与资金盘，继续被骗！更甚至有的人深度参与资金盘当了小头目，结果从受害者成了参与者进了大牢。其实在参与资金盘跑路后，很多受害者最关心的一个问题是，被骗的钱还能不能要回来？很多粉丝也是关注了很长时间了，我这几年里面眼见有几百个各种稀奇古怪的资金盘跑路，能拿回钱的，没有几个。为什么会这样呢？今天我详细说下，看看为什么一直警示大家不要参与资金盘，不要抱侥幸心理。 参与资金盘，资金无法追回6大原因！1.缺乏监管机构 资金盘是伪金融圈，是脱离正规监管的。股票期货这些都是有专门的机构，规则也是制定下来了，资金也是严格保存。出问题，是有国家出手严打的。 这个资金盘是谁管呢？没有人管！资金都是直接打到了项目方的账户上，你怎么就那么放心呢？当然现在很多资金盘也是有不少隐秘性，打着币圈的名义，但换汤不换药，这个去中心化，听着就知道不靠谱。本身就是黑客应用的手段，为了逃避监管，好家伙，你可倒好，直接帮助骗子把监管绕过去了！ 记住！监管是为了保护普通人的，他不会妨碍你赚钱，但会妨碍骗子诈骗！当然即使是这么宣传也会有傻瓜相信去缅北能发财。 更何况有监管，追偿也是困难重重。2015年e租宝暴雷，2017判决集资诈骗，2019年才开始登记，2020年才有消息说可以回款了。看到没有？当时P2P暴雷后，追偿难度了吗？而资金盘这边可是没啥管理的，因为它就是个骗局。 2.虚拟网络化运营有时候发展太快也不好，很多人跟不上时代的发展，根本就不知道币圈这个东西是啥。防骗意识跟不上，还不学习，结果就是上当受骗了。 记住！不管什么高科技概念，什么潮流，想要从你兜里拿钱就要考虑下。区块链不是什么高大上的技术，人工智能也就那样，各种玩法看透本质就是高收益利诱，然后骗钱。 3.诈骗成本低廉币圈资金盘去中心化，自己搞一个app，几万块钱搞定。这还是说精美的，有些几千块钱就行。app链接币圈，加密货币世界太繁琐，现在警方对这个技术还在摸索中。这些app都是私人性质的，你转账后就进入他的账户了，下面什么时间崩盘，就看项目方的良心和手段了，你想和骗子拼速度？想啥呢？ 现在币圈发币，上链，都是一套流程，代码都是现成的，随意修改下就是一个币种出现了。这种垃圾就是个代码，结果你花大钱去购买？ 4.易于销毁证据有些资金盘跑路了还不忘记调侃投资人，盛大金禧老板，公告跑路，就是这么嚣张。把app关闭，你找谁去？那些拉人的也只是小马仔，手里也没钱。当人家跑路，后台数据销毁，然后换个马甲继续骗人，还是那个味。比如昨天发的，现在分投趣的群里开始发ANPR这个盘子了，还是一样的模式，你还参与吗？ 5.成熟完整的黑产成为帮凶本来地下钱庄就难查，现在小白还自己绕过了监管，跑到国外去玩加密货币。这些资金盘也是利用灰色产业，然后洗钱，得手就毁灭证据。人家都是在国外，你找谁去？咱国内这些年打击这些严重，把散户保护得太好了，还是认为国外都像国内这样保护你，可以帮你找到诈骗犯呢？加密货币走一圈，谁都找不到了。 6.资金盘经营网络社区化有些人闲国内的聊天工具有监管不开放，分投趣竟然可以建立几十个10万人以上的电报群，里面现在都是受害者了。以前的时嫌管得多，当出事了想起要帮你追偿了？骗子都在国外，远程操控，对现在侦破来说太难了。 当资金盘这个伪金融圈，集合了这些优点，足够项目方玩得溜，骗钱价值不要太容易了。但也因为这些，对于币圈资金盘来说，你找不到人，找不到实体！想要把钱要回来，很难。更何况，即使追回了部分，几十万的受害者，这又是一个旷日持久的纠纷。 特别是像分投趣这种，还诈骗了众多的外国人，当牵连到这些的时候，钱怎么可能会追回来？这次分投趣诈骗了得几百万人，这是一个天大的数据和金钱。 所以从一开始就不要参与这些资金盘，不玩，就不会有后续的这些麻烦。当你想投资的时候，可以网络查询这些项目内幕，就像我们类似的预警账号，就会有很多的防骗信息，也会提示里面的风险。实在不行，更可以去警局去咨询，这些东西能做吗？ 当然对于很多人来说，说这些有些晚了。重要的是下次别参与了，庄家数据都是可恶意伪造的，就别信了。那如何可以追偿，可以帮助警方破案呢？就是一起集合起来，把各种证据，数据全部都及时地提供上去。我相信，人民的力量是强大的，这个骗子又能跑到哪里去？不是有很多的人跑到国外，也被抓回来了吗？ 珍爱生命，远离资金盘，守住自己的钱包，就是守住了幸福。 -
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一场杀猪盘被骗100万 我在而立的年纪差点倒下 距离意识到被诈骗已过去一个多月，最初半个月每天如同行尸走肉，加上工作的高强度高压力，一度崩溃。说一下被骗经过吧。 今年（2023）二月六号，个人在豆瓣发了一个交友贴，很简短没贴照片。当晚八点十分有人打招呼，做了简单的自我介绍，于是便聊了起来，聊到兴趣爱好，对方提到一个喜欢研究数字货币，立马我就觉得对方一定是个理财能手。 因为豆瓣很少登录，所以对方要求加QQ，我纳闷了一下为什么不是微信，对方说因为工作原因用QQ居多，我天真地信了。 QQ上对方发来照片，很阳光，是我喜欢的类型，没聊几句，对方让我下载skype，因为skype是他的工作交流工具，在线频率最高，OK，我加了。 最初几天，聊天很正常，处于彼此了解阶段，对方表达出对我的好感，并提出见面。本人略社恐，就告诉对方再多了解一些再说。 而后两天，他说去深圳出差，并随时分享出差过程中的风景美食图片，过程中我们有每天交流，小时候的糗事，毕业工作的艰辛，YQ期间生命的脆弱……敞开心扉的聊天，很快赢得了我的信任。 后来，他逐渐向我展示他的理财成果，并给我解释区块链数字货币概念，我不明觉厉，夸他聪明，但是也没有多余想法。某天晚上，对方提出可以带我玩货币，玩点小的，赚个水果钱，我不假思索的答应了。 大概总结一下，就是先购买货币，每次买货币达到一定等级就会赠送一定数额的福利货币，骗子便会带着我用赠送的货币进行交易，买涨或买跌，交易完成达到预期后，只要售出货币，等着钱到账即可。 于是，隔天晚上，我便根据他的指示打开网址，注册账号，购买了100U的货币，人民币684，赠送8U，用这8U赚了132RMB，小有成效。第二天，对方问是否继续，我非常乐意，这一次投入13680，赚了2407。 注意，每次对方只用赠送的货币去进行交易，且盈利20%左右，便会及时住手，并叮嘱我每次只用赠送的福利来滚雪球，而不是乱用本金去冒险，要约束好自己，不能有赌徒心理，达到预期就及时收手，这样才能稳坐钓鱼台。期间，类似道理跟我说了很多。这样细心的吗？我对他的好感度上升了一个档次。 在进行第二次购入货币交易的时候，发生了两件事，给了我足够的提醒，但傻逼的我全部忽略了。 一是前一天他发给我发网址打不开了，我开始怀疑这是个骗局，但是对方给了我一个新网址，可以打开，我立马打消了被骗的想法。 二是买币打款的时候第一次付款失败了，反诈电话打进来，说我转账的账户刚刚被人举报冻结了，问我是不是遭遇了诈骗，我不确定是不是，支支吾吾糊弄过去了，然后把这事跟骗子说了，骗子说他也经常遇到，而且这种AI难免存在判断出错的情况，就这样，我继续被对方牵着鼻子走。 插个题外话，交易期间，我们又聊了很多话题，涉及生活的方方面面，对方继续表现出对我的好感，我没有回应（这一点现在看来也是对的，没见过的人就是喜欢不起来），我自认为对对方足够了解，基于这份了解，我们是可以做朋友的。 以上是回本的交易，前前后后二十多天，接下来骗子便放大招了，某晚跟我说可能没办法继续带我玩了，因为我不是VIP，每次买的币需要越来越多，才会有福利赠送，而达到一定数量后，就再也没有福利了。于是我说，那好的，我不玩了。 这时候，骗子让我去问问客服有没有VIP活动，我去问了，果然有，截图发给了骗子，骗子很意外，说有VIP活动竟然没有通知，于是对方让我预留10万档位的VIP名额，我照做。这个时候的我，完全没有怀疑对方，百分百的信任造成接下来的悲剧。 我跟骗子说我钱不够，对方说没事他可以帮我凑，我说我不用别人的钱，你敢给，我不敢用。对方表现不开心了，说这么久的沟通交流，我竟然还把他当外人，他是冲着跟我在一起去的。 最后我做出让步，我说好，回款到账，就立刻打给他，并且跟他说见面后我们再确定要不要在一起（MD，我戏真足，骗子肯定已经开心的花枝乱颤了）。 1usdt价格是6.84，10万usdt就是684000，我根本没有那么多钱。接下来就是凑钱，对方告诉我哪些银行银行有贷款途径，每一个银行都了如指掌。 第一笔贷了南京银行的你好e贷，我的额度是20W，对方让我电审的时候不要说是投资理财，要说新房装修，我照做（痛恨自己简直无脑）。接下来又在对方的指示下从其他两家银行贷了40W，当然还是不够，信用卡套现，好不容易凑齐了。 骗子这个时候的举动再一次赢得了我的信任，对方让我问客服15W档位的VIP还有没有，他说他通过各路银行贷款出来，凑够了50W的VIP，还剩26W现金，可以帮我提升档次到15W。 我没拒绝，答应了，反正最后我要还给他的（我真TM智障和搞笑）。最后，15W档位的VIP顺利拿下，总共手头货币数量是18W+，然后就是等趋势稳定，骗子带我交易了。 两天后，交易顺利进行，只亏了一笔，其余全是部盈利状态，半小时后，对方收手，说已达到盈利目标。正在兴头上，突然终止，当时自己心里还是想继续交易几笔的，人的欲望啊，真的太可怕了。 见好就收，是骗子一直强调的。于是我也听话的停止交易去卖币。我夸了对方一句——你到最后竟然可以及时收手！这一点太让我刮目相看了。对方说——人的欲望是永无止境的，趋势永远都会有，但是自己贪心就会造成无法返回的后果。（现在想想这应该是在暗示我）。 卖币结束，感觉完成了一项大工程，看了一下收益，盈利很多，但当时没有具体算比例，平时反诈宣传说高收益高回报的理财都是骗局，那个时候我一点都想不到这一点，这明显的是诈骗啊。 第二天下午，对方问我汇款到账没，我说没，他说他也没。他说他问了客服，大额款项要24小时。那就继续等。 超过24小时了，还是没到账，于是我去问客服，需要缴纳税款，我网上查了一下，确实有，但是税率稍有出入，我没多做怀疑，跟骗子说了税的情况。我在脑海里盘算着，我可以用这笔钱来做什么，我要买一直没舍得买的乐高，我要出去玩一趟……可笑，想的多么美，后面就会哭的有多惨。 第二天下午，对方问我汇款到账没，我说没，他说他也没。他说他问了客服，大额款项要24小时。那就继续等。 骗子说他忘了这茬了，大额收益是需要缴税的。我心里一阵无语，但是之前投进去那么多，这近30W的税肯定是要缴的，要不之前的钱拿不回来。 于是骗子跟我开始想办法筹这笔钱，我的税大概是30W，骗子说他的是70W，最后决定一起先凑我的，等我的到账了，再周转给他，我依旧没有任何怀疑的答应了。 当然最后，这笔钱是我自己凑够的，其他各种渠道，招联金融，借呗之类的都借出来了。对方还提供了更多的借钱渠道，但我因为额度小，没有申请。对方还提供给我很多商家二维码，让我信用卡套现，然而当月额度已经满了，刷不出来了。 中途对方说他去找他妈妈周转，老人家一直问他是不是出什么事了，让他很心酸，为他这份孝心感动，我还贴心的说别麻烦大人了，自己想办法吧。 截止到现在，对方对我的诈骗告一段落，他应该是觉得我已经没有什么可骗的了。我也确实什么都没有了。 这中间还出现过一次怀疑，就是缴税方式是私人账户，我提出这个疑问，骗子说这大概是c2c吧，我即刻打消了怀疑的念头。这个时候，如果不缴税，之前的本金和收益就回不来，那我指定是不愿意的，就这样傻了吧唧的又被骗了30W，这个时候是三月四号的下午。 三月五号下午依旧没有回款到账，有点慌，问对方怎么回事，对方说他正在打听，最后跟我说好像出事了，我努力保持冷静，最后问他要不要报警，他说随便吧。最害怕听到这两个字，心凉了半截，我一直觉得他无所不能，没有阻止我去报警，已经很明显的说明对方也搞不定了。 三月五号当晚十点多我打了110，然后去了派出所，报案做笔录。这期间和对方还一直有联系，但是我没有告诉对方已经报警。 我一遍遍的问他到底有没有骗我，虽然我已经知道答案，但就是咽不下这口气，心里堵得慌，我那么信任你，你为什么要这样骗我。那时候针对钱的损失，我更关心对方是不是骗了我。对方一直没有正面回复，在我的再三追问下，对方说他在缅甸，是被逼的。 我当时还天真的想劝对方改邪归正浪子回头，或是反诈骗，自己追回来一些，我疯狂的给对方发消息，总觉得只要对方在，我的钱就有希望回来，然而完全不可能。 警察冻结了我打款的账号，里面资金全部清空，告诉我追不回来的可能为99%，我自己也没抱希望。 杀猪盘诈骗犯基本都在境外，缅甸、柬埔寨这些地方，即使知道嫌疑人的真实身份，但是他们诈骗数据和证据都在境外，并不好去抓捕他们，而且等对方回国了，钱也不一定有。所以，我更不能抱什么希望了，希望对应的是失望，我已经经历不了任何的失望了。 至此，我的杀猪盘经历先告一段落，总计损失1056120元。 总结一下过程中的可疑点吧，都是我有所怀疑的，但也没有止住我的亏损。 1、我的豆瓣交友贴简短粗糙无照片，相比小组里其他豆友的自我介绍，可以说毫无吸引力也毫无诚意，对方却直接找我表达好感，正常人不会这样； 2、微软行业是什么鬼，只是短暂怀疑，因为刚找我聊天，我以为对方打错字，后来说用Skype，刚好这个工具属于微软，就这样这个怀疑打消了； 3、对方要先加QQ，加了之后，说了几句，让我加skype，完全不提加微信，当下微信是主流聊天工具，但实名制较之其它聊天软件强；（对方说工作是微软开发，skype现属于微软，这一点减轻了我的怀疑，现在想来，豆瓣、QQ、skype这三个环节应该是三个不同的人，每个人负责不同的任务） 4、交易网址时常打不开，需更换网址； 5、反诈中心打来电话告诉我买币打款账号被封； 6、对各大银行贷款产品对方了如指掌； 7、最后缴纳税款账号为私人账号； 以上先说这些，现在心态，人总要活下去，要向前看，后面会说说经历后我的心路历程以及个人工作生活情况。 已经有很多人吃了一堑，希望没经历的人都能够一起长一智。
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日进斗金，湖南24岁小伙沉迷网赌输了600万，医生说这是病 湖南24岁的小何，在大学时和朋友接触到网络赌博后，就沉迷其中无法自拔。此后他性情大变，对其它事物都不感兴趣，五年来累计输了600万元。 小何多次想戒除赌瘾都没有成功，两个月前，他来到湖南省第二人民医院就诊。经过医生诊断，小何属于典型的网络赌博成瘾，是病理性赌博的范畴。 医生表示，病理性赌博是指在个人生活中占据统治地位的、频繁发作的赌博行为，且行为对社会、职业、财产及家庭价值观念与义务都造成损害。 小何家境殷实，毕业于国内某知名大学，原本有个好前途的他，却因为赌博改变了自己的人生轨迹。 “赌博4年多，大概接近5年，大二下半学期的时候开始的，最开始的时候是有个朋友带着玩，慢慢的他不玩了，我却上瘾了。”小何告诉记者，他原本兴趣广泛，自从接触了赌博后，就觉得做什么都没有意思了，脑子里面想的都是赌博。 我输了接近600万，自己赚的只占很小的一部分，基本上都是通过家里人来的，还有就是通过亲戚朋友借钱，通过APP高利贷之类的借钱。”小何说，赌博不仅仅是使他的家庭负债累累，还令他的家庭关系几近破裂。因长期沉迷于赌博，他对家人变得越来越冷漠，性格也日益孤僻、懒散。 意识到自己赌博成瘾后，小何也曾想通过自己的努力进行控制，但都失败了。“深切的感觉到对不起父母，没有办法弥补的感觉，这种无力的感觉很焦心。” 湖南省第二人民医院酒瘾网瘾科主治医师周霞峰表示，病理性赌博者大都要经历一个三部曲： 首先是赢钱阶段，大多数人以娱乐的心态参赌，赢钱后经常赌，他们常想赢大钱，并对此过分乐观和自信； 继之是输钱阶段，此时他们总想翻本，千方百计筹集赌资以赚回所输，人格也发生变化，对家人不关心、说谎乃至触犯法律； 最后是沮丧阶段，此时可出现绝望、酗酒、自责、紧张、焦虑等负性心理状态。 “最严重的后果是自杀，自残自杀，很多时候病人会陷入到绝望当中，觉得好像没有退步可以走了，到一定的程度就无法承受了。”医生表示，病理性赌博经过心理干预后会有明显好转。其实，赌博本质是一种行为失控，治疗包括改变环境、将赌徒引导到其它社会认可的活动上来等等。还可以适当应用药物，加上患者、家人的配合，赌博依赖症和病理性赌博症有望得到缓解和根治。 目前，小何还在接受治疗中。医生建议：如果有赌博习惯，且自己没办法控制的情况下，应及时寻求心理医生帮助。
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民警提醒看似招嫖小广告，实为电诈新套路8人被秦都警方行政拘留！ 近期，秦都警方多次接到群众报警，反映自己的爱车在夜间被人在车辆缝隙内塞入“黄色招嫖卡片”，画面不堪入目，社会影响十分恶劣。 对此类警情，分局高度重视，要求各派出所和巡特警大队加大夜间巡逻防控力度，对辖区内重点小区、重点路段加大夜间巡查力度。5月24日凌晨，陈杨寨派出所民警在巡逻中发现一伙可疑人员，经过缜密调查、果断出击，成功抓获8名给车辆张贴招嫖小卡片的违法人员。 5月24日凌晨2时许，陈杨寨派出所民警进行夜间巡逻时，发现两名可疑男子对停放在道路两旁的车辆逐个停留，疑似在塞什么物品。民警上前查看后发现两名男子给车上塞入的正是“招嫖小卡片”，随即对两名男子进行拦截盘查，当场从二人身上查获小卡片200余张。民警随即将这两名男子带回派出所继续调查，并通报在外巡逻民警对停放有大批车辆的路段区域继续加强巡逻盘查。果然，在随后的几小时内，民警又陆续抓获了正在路边散发“小卡片”的李某、杨某、鲍某等6人，现场查获涉黄“小卡片”1800余张。 据李某等人交代，今年5月，他们通过网络找到一份“兼职”，上线给他发送涉黄小广告贴纸或涉黄小卡片的模板，他用设备自行打印，然后到街头张贴。“一般在后半夜工作，每张贴一个小广告可获得3毛至5毛不等的费用，有时一晚能张贴上千张。”因为要计件“收费”，李某等人在张贴时还要录视频发给上线。 经审讯，李某、杨某、鲍某等8名违法人员对其散发涉黄“小卡片”的违法事实供认不讳。目前，该8人已被公安机关依法行政拘留，案件正在进一步办理之中。 涉黄小广告有哪些套路呢？办案民警进行了梳理分析。 套路一：涉黄+网络刷单 诈骗分子以“同城约会”等为诱饵，吸引受害人下载App，再以完成刷单任务即可免费约会为名，实施刷单诈骗。此类诈骗套路与传统的“兼职刷单”如出一辙，但与传统刷销量、刷信誉、点赞、刷流水返佣等利诱不同，该套路加入了色诱，吸引更多人上当。 套路二：涉黄+网络赌博 引诱受害人下载App，声称“押大小包赚不亏，还可以换取美女免费上门的机会”，让受害人参与赌博。相比刷单诈骗，赌博诈骗往往被骗金额更多。 套路三：涉黄+裸聊敲诈 诈骗分子使用话术层层引诱，邀请受害人视频裸聊，点击陌生链接下载App。受害人的手机通讯录信息随即被窃取，一旦脱衣会被骗子录屏，再以不雅视频进行敲诈，多数受害人为了颜面选择不断转账。 警方提醒：涉黄小广告不仅违反治安管理处罚法，且背后往往存在暴力、诈骗类犯罪，诈骗分子利用受害人碍于面子不会报警的心理频频作案。因此，提醒大家自觉抵制涉黄活动，若发现有人散发涉黄小广告，应及时报警举报，同时提升自我防范意识，谨防掉进诈骗分子的陷阱，造成财产损失。
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热搜第一！夫妻两年入职300家公司骗工资，月收入超60万元！诈骗手段曝光 今日（6月2日），夫妻入职300家公司骗工资60万的话题冲上微博热搜第一，啥情况？ 据上海电视台新闻综合频道-新闻坊微信公号日前消息，沈总是一家金融公司的老板，今年，公司投资一个新项目，需要招聘一批销售。 第二天，一个名叫洪凯的男子来面试，戴着劳力士手表拿着LV公文包、豪车钥匙的他，凭借着“优秀的简历”和一流的口才给人事留下了深刻的印象。 就这样，洪凯以3万元底薪，20%提成被高薪录用，他带着另外8个销售一起加入了沈总的公司。顺利入职后，人事却发现，他们9人的社保迟迟无法缴纳。 对此，洪凯借口称自己当月的社保由上家公司缴纳完成，下个月再由目前所在公司缴纳。 沈总并没有把这件事放在心上，他更关心的是洪凯的业绩。自打入职后，洪凯他们除了参加例会，从不打卡上班，但工作日志显示，他们每天都在跑客户。可即便如此，却迟迟没有客户签约。 两个多月过去，工资发了20多万，但他们承诺的业绩却迟迟没有兑现。 随后，其中一个销售提供的一张离职证明，彻底暴露了这伙人的真面目。出具证明的，的确是他上一家入职的企业，但入职的时间段，却和在沈总公司的时间几乎完全重合。 自知被骗的沈总向浦东警方报案，一个涉及到数百人的“职业骗薪”团伙浮出水面。 实际上，这个洪凯仅是初中学历，当过中介和还卖过保险。 但就这两年，平均每月有10家左右的企业给他发工资，金额从几千到3万元不等，时长短的一个月，最长的半年。 经过了一段时间的调查取证和证据固定，警方认定这伙人和企业之间，绝不是普通的劳务纠纷，而是构成了诈骗犯罪！ 探长郁嘉华：从他的法律侵害性来说，最明显的，他其实是侵害了用工单位的财产权益。他的犯罪的故意，包括占有公司的薪资报酬的恶意很明显，那么我们进行了一个评判，绝对构成诈骗犯罪。 侦查员发现，因为大型企业都有较严格的背调制度，骗子们选择的受害公司，90%都是中小型金融公司，这些企业往往没有人力、物力对求职者进行背调。 在走访中，侦查员发现，直到人员离职，很多企业都没有意识自己被骗。 这家公司的老板向警方提供了一份在金融行业流传的黑名单，这份名单上，有260多个疑似骗薪者。 经过几个月的调查取证，今年3月8日，浦东警方会同经侦总队对已经查证的犯罪嫌疑人实施了抓捕，当晚，共有51人落网。 在这伙人里，比洪凯作案更疯狂的是徐玲玲夫妇俩，作为“时间管理大师”，两人在两年多的时间里，入职的公司超过了300家。 毫不夸张地说，徐玲玲每天的生活，不是在面试，就是在去面试的路上。 导航记录清楚地还原了她的极限工作状态： 早上6点起床化妆，7点出门，8点到达A公司打卡签到，9点多她来到隔壁商务楼参加B和C公司的面试。下午1点，她横跨半个上海，参加D公司的例会，再去E公司办理离职手续。随后，她又去了F、G公司面试。晚上，她去各种酒会交际应酬，挖掘新的公司资源，到家已经是凌晨3点。 徐玲玲曾创下单月入职28家企业的行业记录，可以说，她几乎每天都在不同的公司领工资，夫妇俩仅月工资收入就超过了60万元。 由于徐玲玲选择的都是小规模金融公司，因此，当她拿出那份满是高净值客户的名单，大多数老板都舍不得放手。 一般情况下，头一个月还能蒙混过关，当老板开始催促，他们就会召集群众演员。 群众演员 杜阿姨：穿得蛮好的，就说我有多少资产什么的，那么人家老板一看很相信，你是有钱的。演一次几十块钱。 为了最大化薅取企业“羊毛”，这些头部骗子就开始发展下线，招募不同的层次相对较低的犯罪嫌疑人一同入职公司。 而这些犯罪嫌疑人则需要将工资的20%甚至更高的50%、70%返给徐玲玲夫妇。 因此，徐玲玲夫妇俩除了工资收入，提成也相当可观。正因如此，本来一个小范围的犯罪行为，被肆意扩张到上百人。 骗子们自以为有《劳动法》对于试用期员工的保护，拿捏住了部分企业的软肋。 截至目前，警方已经核查的涉案金额超过了5000万元。
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冲上热搜第一！6名少年被诱骗至缅北！最新消息→ 6月2日凌晨，广东省“普宁发布”微信公众号发布情况通报： 2023年4月中旬，潘某隆、詹某豪等6名少年(均系普宁市里湖镇人）被诱骗至境外。在有关部门的努力下，6月1日，6名少年安全返回家中。 在此，提醒市民朋友切勿轻信高薪招工信息，慎防被骗。涉嫌违法的，将依法惩处。 家属称孩子从缅甸回来后像变了个人，据九派新闻报道，其中一名青年家属郑先生表示，在派出所见到儿子后，“他看上去瘦了6、7斤，像变了一个人，脸青青的，没有一点血色。” 他还称儿子告诉自己，去缅北后被逼着学电脑，做电信诈骗，还曾被看守的人用水管打过，有同伴还被电棍殴打。 他和妻子给儿子买了新衣服，“这件事我们家长有责任，以后会把他带在身边，好好教他。” 此前报道，据极目新闻5月26日报道，其中一名失联人员的家属郑先生透露，4月23日凌晨，他突然接到警方电话，被告知儿子已被骗到缅甸。他立即通过微信与儿子取得联系，得知儿子是在一个网站上看到有高薪工作的机会，才被一名四五十岁的男子骗走。 4月18日，郑博和同镇其他5名年轻人一起，从汕头搭乘同一辆车到云南，并在昆明一家宾馆住宿。23日通话时，几名年轻人已经被控制在缅甸的一个小旅馆中，无法自救脱身，需要家人报警。 4月23日下午，郑先生收到儿子发来的定位，显示已在缅甸境内。 4月26日，儿子给郑先生打了3分钟语音电话，称一起去的几个人都被控制了。5月4日，儿子再一次联系到郑先生称：“出不来了，别被奶奶知道，奶奶身体不好。”之后，他再也没有与家人联系。 据了解，共有6名年轻人被骗至缅甸，其中年纪最大的20岁，最小的17岁，均为普宁市里湖镇人。4月16日，他们从里湖镇被集体诱骗到汕头市，18日从汕头市坐车被拐骗到云南省。次日住在昆明市官渡区永平路一家酒店，23日经过云南临沧市之后被骗到缅北。 多个部门介入调查，5月26日，记者联系里湖派出所，工作人员表示该所目前正在调查跟进此事。目前，普宁警方已与出入境相关部门，以及我国驻缅大使馆方面进行了沟通。该工作人员表示，由于事涉未成年人，警方十分重视，至于现在的具体案情不便透露。 里湖镇政府工作人员表示，已有相关部门工作人员正在处理此事，此前家属也有来过政府部门进行对接。 多名家属称，目前已向中国驻缅甸大使馆提交相关资料，期盼能尽快寻回孩子。 中国驻缅甸使馆曾发布提醒 据中国驻缅甸大使馆5月15日消息，近日，多名中国公民被“高薪聘请”的诱饵诱骗偷渡至缅甸妙瓦底地区，被要求从事电信诈骗活动。中国驻缅甸大使馆接到求助信息后，第一时间启动应急预案，协调缅警方开展营救。目前有关人员已安全获救。 中国驻缅甸大使馆提醒广大中国公民，切勿轻信所谓网络高薪招聘信息，偷渡至境外从事各类违法犯罪活动，以免生命财产安全受到损害。如在缅遭到非法拘禁，请受害者或家属尽快向中缅两国警方报警，并向中国驻缅甸使领馆求助，以便警方及时营救。 缅甸报警电话：0095-199驻缅甸使馆领事保护电话：0095-943209657驻曼德勒总领馆领事保护电话：0095-9259172726外交部全球领事保护与服务应急热线（24小时）：+86-10-12308 +86-10-65612308
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中国为什么派不了警察去缅北打击电信诈骗？我来告诉你真相！ 为什么我们中国不派警察把缅北的诈骗团伙一网打尽，把无辜的同胞救进来？接下来，我会把我所知的告诉大家。 首先中国不是不想派警察，而是因为跨国行动非常的复杂，咱们国家的警察出国后，在当地其实是没有执法权的，因为是在他国执法，到了当地只能配合当地警方部门联合行动，甚至我们的警察是不能携带枪支去执行任务，反而缅北的诈骗团伙，都是在当地军阀与武装组织的保护下进行诈骗与生存，缅北是三不管地区，这也是为什么缅北诈骗集团敢这么嚣张的诈骗勒索我们同胞，他们可都是杀人不眨眼的恶魔，而且缅北常年战乱，当地武装分子为了争夺地盘，经常会发生两军交火枪击事件，所以说中国警察不能佩戴枪支去缅北执法解救同胞，面对缅北战乱地区那些恐怖组织，没有枪支一点威慑力都没有，又要怎么去解救我们中国同胞呢? 虽然网络上有很多中国人被骗缅北，遭遇敲诈、勒索、绑架等一系列犯罪事件，但为什么还有很多中国人被骗至缅北地区，或者是偷渡缅北从事电信诈骗呢？小编给大家总结了6点，这也就是为什么这些人明知山有虎、偏向虎山行呢？ 1、在国内欠下高利贷，被逼无奈，无法偿还欠款，跑路的，所以就有了偷渡缅北，就想搏一搏单车变摩托的思想。 2、被朋友以高薪骗至缅北，这种也是被逼无奈，没业绩会被天天用电棍毒打，关小黑屋，禁食，关水牢等等一系列刑罚，试问谁能天天忍受这样的折磨，为了自己能活下去，只能牺牲朋友为利益代价，所以去欺骗朋友。 3、被中国内地黑心中介以高薪招聘骗至缅北关小黑屋，从此失去人生自由。 4、如果你最亲的人让你去云南旅游费用全包你会去吗？你第一反应肯定不会想到他是个骗子，你如果这么想那你就错了，把你骗去云南，从云南把你胁迫至缅北，对你进行人身攻击，实施诈骗，所有说被朋友、闺蜜、亲戚、甚至你最亲的人欺骗过去。 5、在中国新开皮包公司，一月后以公司福利等理由把你骗至缅北旅游为目的，随后把你转卖给诈骗集团。6、在国内养家糊口生活压力大，穷没钱等，听说缅北做电信诈骗月月过万，被人蛊惑欺骗偷渡至缅北，孰不知，当你到缅北发现被骗，到那时走又走不掉，逃又逃不了“叫天天不应叫地地不灵”为时已晚，再也回不来了。 世界没有免费的午餐，你只不过是给别人赚钱的工具而已，尤其是国外一些贫穷不发达国家，经济那么差，哪来的高工资，你又没实力也没什么技术，别人凭啥给你月月入万呢？有这么好的事为什么要喊你这个陌生人呢? 切记，请匆前往东南亚缅北地区，不要被以网上谈恋爱，境外高薪资为由骗去那些贫穷经济不发达地区，这基本就是个陷阱，如果一步踏错，那将会是你万劫不复的深渊，也是你永远抹不去的伤疤，切记、谨慎、谨慎、在谨慎前往那些战乱贫穷地区。
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缅甸“淘金男”亲述：连续4日抽血卖经历，逃走失败被囚水牢 近日缅甸KK园区又再次成为各界关注焦点。有人疑游泰国时被落药掳至缅甸，亦有人疑为“淘金”出境。 身陷境外诈骗公司的人大多是学生、务工人员等年轻人，他们出境后，往往被限制人身自由，遭受挨饿、毒打、电击等惩罚，甚至面临残害肢体、割取器官等等非人折磨。央视亦在微博贴片，片中全是在境外遭不法分子虐待的画面。 记者又引述从海外诈骗集团解救回国的小徐经历。由于小徐一直没找到工作，一次偶然在网上看到一则招聘消息，工作条件和工资待遇都优厚吸引，在中介不断诱惑下，小徐到云南某地，再偷渡到缅北。 到了境外的小徐想回家，却即被切断与外界的联系，每天都被殴打，只给一个馒头两瓶水。小徐无奈下听从安排去做“客服”，实际上就是“电信网络诈骗”。 小徐也曾尝试逃跑，但在距离大使馆还有几百米时，再次被抓，回去后被关了15天水牢，每天在臭水里泡7个小时。有人要他卖血赚钱，一天抽几樽可乐樽大小的血，连续抽了4天，直到失去意识。 报道指，有“同事”被卖血或被卖器官。最后，经过国家警方不努力被解救小徐回国。曾经95公斤的小徐，不足一年，体重只剩下55公斤。
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菲律宾10人涉嫌参与贩运1000多名外国人，将判无期徒刑 司法部 (DoJ) 已起诉至少 10 人在内涉嫌参与贩运 1,000 多名外国人，这些外国人被迫为该国的网络欺诈组织工作，并被菲律宾国家警察-反网络犯罪组织解救本月早些时候在邦板牙省的 Group(PNP-ACG)。 警方表示：司法部于 5 月 30 日星期二发布了决议，指控被告违反了第 9208 号共和国法，也称为《反人口贩运法》；经第 10364 号共和国法修订，并经第 11862 号共和国法进一步修订。 如果罪名成立，嫌疑人将被处以无期徒刑和不低于 200 万比索但不超过 500 万比索的罚款。 来自中国、印度尼西亚、马来西亚、缅甸、尼泊尔、中国台湾、泰国和越南的 1,000 多名外国人都是人口贩卖的受害者，由 PNP-ACG 领导的来自各个政府机构的复合小组在现场执行搜查令时被解救克拉克太阳谷枢纽公司于 5 月 4 日晚在邦板牙省马巴拉卡特的克拉克自由港和经济特区成立。
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从国内“摸”到菲律宾，抓获20多人，涉案资金近5亿元！ 近期，黄山市公安局屯溪分局精准出击，成功破获一起跨境赌博案件，抓获国内一级代理、二级代理及团伙成员共二十余人，斩断了该赌博平台资金链。 今年4月，分局黄赌专班民警在工作中发现，市区内有居民下载WOWO28赌博网站通过比大小、比单双等方式参与网络赌博活动。获此线索后，专班民警联合网安部门深入研判，发现该WOWO28赌博网站的服务器架设在菲律宾，网站设立了网页、APP等专门的网络赌博平台，赌博方式采用比大小的方式进行赌博，每三分钟出一次结果，其中在开奖前30秒前禁止投注，参赌人员由他人邀约进QQ群等方式，在群内下注，然后配合微信群进出赌资。该赌博网站不用进入注册账号，仅推送开奖结果，参赌人员进入QQ群即可参赌，赌博方式简单易懂、参与度高、频率快。参赌人员涉及安徽、湖南、浙江、福建、黑龙江等全国多个省份。 经缜密侦查，在掌握涉案嫌疑人信息后，4月25日，专班民警联合网安、出入境民警在湖南、黑龙江等处同时收网，抓获国内一级代理1人、二级代理1人及团伙成员共20余人，扣押涉案手机10部、涉案账本7本、笔记本电脑一台、查扣涉案资金一批。初步查明，该案涉案人员近百人，今年2月至今收取赌资近5亿元。 目前，案件正在进一步侦办中。下一步，办案民警将围绕跨境赌博“四链一通道”的要求，坚持打“整体战、合成战”，协调推进“抓团伙、捣窝点、打平台”行动，斩断犯罪网络的“人员链”“资金链”“技术链”和“利益链”，实现全链条打击。
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越南外交部：在菲律宾赌场解救案中的140名越南公民已安全回国 6月1日下午，在外交部例行记者会上，越南外交部副发言人阮德胜在就在菲律宾赌场解救越南公民一案和越南公民在中国广西遇难者的事故中的公民保护情况回答记者问时表示，截至6月1日，新增80名越南公民被接回国，使在菲律宾马尼拉附近的邦板牙省一个赌场获救的437名越南公民中安全返回国家的公民人数增至 了140名。 此前，5月30日，首批60名越南公民已经安全回国。 阮德胜表示，外交部已指示越南驻菲律宾领事局和越南驻菲律宾大使馆继续与菲方商讨，尽快将剩余公民安全送回国，确保越南公民的合作权益。 阮德胜强调：“趁此机会，我们重申，越南政府的主张是促进合法、安全、有序的移民；同时，坚决打击非法移民、非法偷运移民和贩卖人口行为。” 针对5月19日在中国广西壮族自治区百色市靖西市发生，造成11人死亡、2人受伤的交通事故，阮德胜表示：“越南驻南宁领事局和总领事馆已协调地方当局指导和协助遇难者家属办理相关手续，以将遗体运回国，同时采取必要的公民保护措施，尽早将两名受伤公民送回国。”
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哦豁，中国驻缅甸大使会见缅方官员，商讨共同打击电诈等跨境犯罪 5月31日，中国驻缅甸大使陈海在缅甸首都内比都会见缅甸移民与人口部部长敏载。 据中国驻缅甸大使馆微信公众号5月31日消息，当日，陈海大使与敏载就新形势下促进边境口岸在内人员往来便利、打击电信诈骗等跨境犯罪活动、若开邦相关问题等深入交换了意见。 同日，陈海大使也在内比都再次会见缅甸副总理兼内政部长梭突中将，就打击缅境内涉电信诈骗等犯罪活动进一步协调立场和行动。陈大使指出，中缅双方高度重视电信诈骗等非法活动对人民群众和社会的危害，针对缅甸边境地区涉诈活动双方会同其他相关方正在持续开展专项打击活动，并已取得初步成效，中方对此表示赞赏。 我们必须加大力度协同行动，重拳出击，治标治本。中方将同缅方在内的相关邻国继续合力推进相关行动，全力将犯罪势力及人员绳之以法，不给其容留藏匿空间，同时解救被拐被骗被困人员，以有力有效举措切实回应民众关切，维护中缅合作大局。
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PAGCOR取消克拉克太阳谷离岸博彩中心认证 菲律宾娱乐博彩公司(PAGCOR)近日取消Sun Valley Clark 作为离岸博彩中心的临时认证，该机构此前也取消了涉及所谓人口贩运活动的CGC Technologies的认证。 菲律宾娱乐BC公司(PAGCOR)董事长兼首席执行官亚历杭德罗·腾科(Alejandro Tengco)表示，位于克拉克自由港区的Sun Valley Clark中心不再适合维持其临时认证，也无法获得作为离岸博彩中心的完整认证，因为它未能确保其居住者在其注册地点合法有序地进行离岸博彩。 今年五月初，菲律宾当局在该地区解救上千名被迫参与加密货币投资诈骗的菲律宾和外国员工。据悉，CGC在该离岸博彩中心内占用了六栋大楼，然而只有其中的两座是由菲娱乐博彩公司认可的。 离岸博彩中心是一个综合体，它容纳了菲娱乐博彩公司许可的离岸游戏运营商和服务提供商的运营、后勤、行政和支持服务。 此次突击行动在离岸博彩中心内发现办公和居住场所、餐饮机构、杂货店及超市、健康和保健设施以及娱乐设施。 随着Sun Valley Clark认证的取消，腾科提醒菲娱乐博彩公司的离岸游戏运营商和服务提供商，如果他们希望保留他们的认证和许可证，就要避免参与任何犯罪活动。 他说：“这是对我们所有离岸博彩行业执照持有者和经认可服务供应商的最后警告。菲娱乐博彩公司将认真履行其使命，维护该国负责任和受监管的博彩行业。虽然我们看到了离岸博彩行业在创收方面的潜力，但我们不会纵容他们参与任何侵犯菲律宾人和其他国家人民权利的犯罪活动。” 他同样警告外国公民在接受菲律宾诱人的在线工作机会时要更加谨慎，因为骗子利用这些工作机会从事人口贩运等非法活动。 他表示：“菲娱乐博彩公司想提醒那些在菲律宾获得诱人就业机会的外国公民，检查他们所申请的公司的可信度。通过多了解公司，他们可以保护自己免受可能的诈骗和人口贩运活动。菲娱乐博彩公司正在不断与其伙伴政府机构进行协调，包括总统办公室、司法部、内政和地方政府部、菲律宾国家警察、国家调查局和移民局，以打击与境外博彩业务有关的非法活动。”
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涉嫌境外网络赌博，上海一公司21名“程序猿”被判刑 近日，汨罗市人民法院以开设赌场罪判处吴某、唐某、刘某等21名被告人六个月至两年不等的管制、有期徒刑，并处罚金，同时对21名被告人的违法所得合计457万余元，以及涉案赌资5597万余元均予以没收，上缴国库。身为研发软件的高薪网络技术人员，本应为国家社会经济发展做出贡献，却因择业不当，被卷入网络赌博案。明知是境外赌博网站，却因经不起高薪诱惑，心存侥幸心理，给境外公司研发赌博软件。 近日，汨罗市人民法院以开设赌场罪判处吴某、唐某、刘某等21名被告人六个月至两年不等的管制、有期徒刑，并处罚金，同时对21名被告人的违法所得合计457万余元，以及涉案赌资5597万余元均予以没收，上缴国库。 法院审理查明，2017年3月份开始，许某（在逃）在柬埔寨的A集团赌场先后推出旺旺彩票、亚洲彩票等多个面向中国大陆的网上赌博平台，通过微信、QQ等聊天软件，将赌博平台推广至中国多个省市，非法接受他人在网上的投注，从中获利。 2018年初，因网上开设赌场的需要，A集团决定组建专门的技术团队开发网络赌博软件及有关配套程序，在该集团的资金支持下，李某（在逃）和兰某（已判刑）共同注册但并未实际经营的上海某信息技术有限公司（以下简称B公司）重新筹建，组建团队负责为A集团开发彩票软件及配套程序以及相关技术支持。 B公司在招聘网站发布招聘网络技术人员的信息，先后招录了被告人吴某、唐某、刘某、胡某、宣某等几十余名网络技术人员为彩票赌博网站提供技术支持。因技术支持的需要，B公司的技术人员需要前往柬埔寨与A集团本部的技术公司R公司进行技术交流，解决R公司无法解决的技术问题。被告人吴某、唐某、刘某、胡某、宣某等任均被派往柬埔寨提供技术帮助。上述被告人均被公安机关抓获归案，到案后均主动退赃，且自愿自愿认罪认罚。 汨罗法院审理认为，被告人吴某等21人的行为均已构成开设赌场罪，其中被告人吴某、唐某等14名被告人属情节严重。法院根据21名被告人的犯罪事实、认罪态度、归案情况、退赃情况等，遂依法作出上述判决，该判决现已生效。 一个软件公司的研发软件的“程序猿”，怎么就构成了开设赌场罪？吴某等人明知公司专门从事赌博网站的研发，研发针对我国境内的赌博软件，仍参与赌博软件的研发、测试、运维、修复等工作，有为赌博网站提供技术支持的客观行为，该赌博网站专门针对中国境内居民，破坏我国正常的社会管理秩序，吴某等21人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》，已构成开设赌场罪。吴某等人为赌博网站提供软件的研发、测试、运维、修复等工作，应当认定为开设赌场罪的共犯。“程序猿”和境外赌博公司作为本案的既得利益者，罔顾法律底线，都将面临法律的严厉制裁。
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浑身是血、赤身裸体、戴手铐的中国女留学生在菲律宾被同胞绑架后跳楼获救 菲律宾警方昨天（5月31日）上午10点左右在拉古纳省圣罗莎市马利特社区南圣洛伦佐小区解救了一名遭绑架后自行跳楼逃脱的中国籍女子。 曾出现在现场的目击者卡洛斯表示，当日上午10点左右，听到家门外有响动，打开大门发现一名浑身是血、赤身裸体、戴着手铐的女子正在爬行，并大声呼救。 同时，目击者还注意到另外两名男子尾随并试图将呼救女子拖走。目睹这一切的卡洛斯·德拉罗立刻报警并大声招呼邻居出来帮忙，试图拖走受害人的2名男子发现事态无法控制后立刻逃跑，但很快赶来的警察在追捕行动中将2名男子控制。 圣罗莎警察局局长、警察上校德怀特·方特（Dwight Fonte）说，这名中国籍女子名叫张家宁（Zhang Jia Ning 音）事发当时，刚刚瞅准机会从绑架者手中逃脱了。“她从房子二楼的露台上跳下。她的大腿撞到了铁栅栏，所以她的臀部骨折了”。 警方确认，这两人分别是25岁的中国籍男子谢景龙（Xie Jinglong音）和35岁的盛立坤（Sheng Likun 音）。 警方的调查结果显示，5月29日，2名嫌疑人在帕拉纳克市综合汽车站（Parañaque Integrated Terminal Exchange）的停车场绑架了受害人；嫌疑人虐待甚至抢劫了受害人。 警方表示，“受害人张家宁现年24岁，持有学生签证，中国湖南人。在嫌疑人的威胁虐待之下，受害人将银行账户中的钱通过网上银行转入嫌疑人的账户。然后，嫌疑人通过视频电话给受害人在中国的亲友，索要100万披索的赎金。” 警方从嫌犯身上查获了一个普拉达手提包、一件北面黑色夹克、一块浪琴手表、一支口径 0.45 手枪、两部 iPhone 智能手机、一部红米手机、两小盒女士伟哥和不同面额的137555披索现金。 嫌疑人已被圣罗莎市警方关于在拘留所，将面临绑架、抢劫、强奸和非法持有枪支等指控。有意思的是小编几天前就提过这个圣罗莎市。而人质赤身裸体从绑匪手里逃脱的案子也不是第一起了。 还是那句话，人质获救的最佳途径一般来说都是自救。绑匪也是人，也有猫儿打盹的时候，在绑匪心神稍微放松的时刻，瞅准机会，不管跳楼还是破门，不管跳车还是扛床，只要能逃离绑匪的控制，风险再大也是值得去尝试的。 另外，小编几乎没有听说过留学生被绑架的新闻。从这个案子的发生地点和受害人的身份来看，女性受害人应该不是去帕拉纳克市综合汽车站见2名绑匪的。也就是说，这2名绑匪很可能是在汽车站、商场或者是在其他公众场所盯上了受害人，然后人少的地方——停车场将她绑架。所以，建议生活在大马尼拉的年轻女孩子们，外出时还是要结伴才更好一点。
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中国夫妇因涉嫌跨国诈骗在曼谷被抓，涉案金额惊人！ 本周三上午，31岁的苏先生和他25岁的女友叶女士，因涉嫌诈骗和洗钱罪在曼谷家中被泰国警方逮捕。 目前，泰国网络犯罪调查局（CCIB）已经扣押了他们的150万泰铢现金、价值6700万泰铢的豪宅房产证、曼谷素坤逸地区共价值1.28亿泰铢的4套公寓所有权文件、6部苹果手机、1部笔记本电脑、1个苹果ipad、14个bear brick娃娃、众多奢侈品包包（包括爱马仕和香奈儿）。 不得了，所以这对年纪轻轻的夫妇是如何做到“家财万贯”的呢？ CCIB表示，这对夫妇通过社交网络上的假身份接近受害人，随后利用假资料诱使受害者们投资数字货币或资产。 该案的泰国受害者主要分布在曼谷和周边地区。据受害者称，他们被骗了大约3500万泰铢。 虽然居住在泰国，但是不代表他们的作案范围仅限于泰国这个小国家。 据悉，包括美国和英国在内的其他国家已经有大约2万起类似的投诉，都与这两位嫌疑人有关。 写到这儿我不禁好奇了，到底是他们的骗术太高明？还是受害者的反诈骗意识太薄弱呢？ 这对夫妇没有工作，经常在国外旅游，在泰国拥有精英卡（精英签证）。 这下可好，本来泰国签证现在就卡得紧，再来几个这种利用精英签在泰国长期作案的例子，以后这背景审查时间目测还有得等…… 对于普通申请者来说也是遭老罪了。
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一家黄金首饰店每天流水近百万元？国内警方：境外电诈集团洗钱团伙，抓！ 一家黄金首饰店，每天POS机刷卡资金流水竟高达近百万元。5月31日，武汉警方披露，江岸民警从这条线索入手，深度研判、波次打击，全链条打掉了一个利用POS机为境外电诈集团洗钱跑分的犯罪团伙。截至目前，警方打掉该团伙组织者及骨干，累计抓获并刑拘6个层级犯罪嫌疑人32人，为群众挽回损失113.6万元，带破案件300余起。 3月31日，武汉市公安局江岸区分局反诈中心在日常工作中发现，一笔6万元的涉诈资金在辖区注册的某黄金店全部用于购买黄金。民警初步核查，发现该黄金店为虚假店铺，其名下关联有大量POS机，而每天通过这些POS机刷卡的资金流水竟高达近百万元。警方分析，其背后极有可能潜藏一个较大规模的POS机洗钱团伙。 4月1日，民警当即前往仙桃、天门、洪湖等地摸排，发现舒某等3名湖南籍男子有重大作案嫌疑。4月4日，民警在广州市越秀区，将睡梦中的舒某等3人一举抓获。舒某交代，他们只是向洗钱跑分团伙出售本人银行卡的“卡农”，每张卡可获得3000至5000元的“酬劳”。结合舒某的供词，警方前期对该黄金跑分线索的预判得到了初步证实。 为此，江岸警方成立了由刑侦、网安、法制等多部门组成的一体化专案组，对该案展开深挖。 4月6日，专案民警赶赴仙桃市，经过长达6个小时的蹲守，当日22时，打掉一处藏匿在民房中的洗钱窝点，现场抓获6名团伙成员。经查，其头目名叫胡某，正是该团伙的高层骨干，刚才他正组织几名“卡农”在房间内洗钱。 通过审查，一个组织严密、分工明确的跑分团伙逐渐浮出水面。“骨干成员从不使用实名电话，平时联系均通过非法通讯软件进行，作案模式为：‘冲锋组’负责对外招募银行卡卡主，‘POS机组’负责组建资金防火墙，受害人的被骗资金流入虚假金店POS机后，会立即转移到3到5名极其可靠的核心成员卡中进行大额取现。”办案民警杨警官介绍。 在市局刑侦等部门的支持下，专案组从涉案嫌疑人、银行卡、资金流水、诈骗案件等入手一点一点剥茧抽丝，“我们建立了POS机库、银行卡库、案件库、取现人员库。”办案民警介绍，经过一个月的调查，共明确550条POS机记录，3500余条转账记录，300余条取现记录，形成了一条完整的由取现资金到POS机主，再由一级卡主到电诈案件的证据链。 专班民警随即对该团伙核心重点成员进行布控。4月16日22时，民警在武汉江岸某电竞酒店抓获5名团伙成员后，就地深挖，向上拓展两级，又抓获组织者4名。经过连夜艰苦细致的审讯，该团伙主犯冯某的身份终于显现出来。 然而，冯某相当狡猾，行踪隐秘，而且飘忽不定。4月24日中午，专案组发现冯某驾驶的车辆后，从潜江、仙桃、武汉、洪湖一路追踪，最终在仙桃和洪湖的交界处某村湾，趁冯某停车之机，一举将其擒获。“我知道，迟早会被你们抓住！”被抓后的冯某哀叹。随后，民警当场在他车内搜出话术本一本，账本一张，赃款4万余元，另有9张他人银行卡、7部他人手机、7张他人身份证。 经查，这9张银行卡累计存有当日转入的涉诈资金113.6万元，而此时，这些涉案银行卡正被他人在后端登录，试图转账套现。案情紧急，在市局刑侦支队的支持下，专案组立即对卡内的涉诈资金进行止付、冻结。 “五一”期间，专班民警放弃休息，一鼓作气，又抓获团伙骨干成员13名。至此，一个涉及卡农、POS机主、中介、卡商、现场组织者、幕后组织者等6个层级的跨省洗钱团伙被一网打尽，先后抓获并刑拘32名嫌疑人。 经查，主犯冯某今年26岁，湖北荆州籍。他交代，最开始他自己给境外诈骗分子当“卡农”，尝到甜头后，便组织老乡、亲朋好友组建团队，利用POS机帮助境外电诈犯罪集团进行转账、洗钱，从中提成获利。经调查，该团伙从今年3月初开始，在湖北省内疯狂作案，过账资金达3000多万元，取现资金达1000余万元。 目前，32名嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪均已被刑事拘留，案件还在进一步办理中。 警方提醒：公民个人需时刻保持警醒，不要贪图小利，或受高额利益诱惑，出租出售个人银行卡、身份证、社交账户等给他人使用，以免落入“帮信”犯罪陷阱，沦为信息网络犯罪的帮凶，也必将遭受法律严惩。
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中国公安部：打击摧毁境外诈骗窝点，缉捕境外重大逃犯 全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作 电视电话会议召开 深入推进打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作 全力夺取反诈人民战争新胜利 全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议30日在京召开。会议强调，要深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，坚持“四专两合力”总体思路，以落实反电信网络诈骗法和中办国办《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》为契机，以减少人民群众财产损失为目标，全面加强打防管控各项措施，推动打击治理工作不断迈上新台阶，确保电信网络诈骗犯罪多发高发态势得到有效遏制，全力夺取反诈人民战争新胜利，以实际行动彰显主题教育成效。 会议指出，要进一步加大打击力度。要坚持依法严打方针，深入开展“云剑”“断卡”“断流”“拔钉”等专项行动，集中攻坚一批大案要案，坚决打掉犯罪分子的嚣张气焰。要联合挂牌督办一批重大案件，公开曝光一批典型案例，形成强大震慑。要持续组织区域会战，发起集群战役，严厉打击引流推广、转账洗钱、技术开发等犯罪团伙，坚决切断犯罪关键链条。要加强国际执法合作，打击摧毁境外诈骗窝点，缉捕境外重大逃犯。要及时研究制定出台司法解释和法律适用指导意见，依法从严惩处电信网络诈骗及其关联违法犯罪。 会议强调，要进一步织密防护网络。要坚持关口前移、预防为先，综合采取多种防范措施，最大限度预防案件发生、减少群众财产损失。要加强技术反制，优化诈骗电话、短信、网址、域名动态封堵和处置机制，完善涉诈资金快速止付、冻结和延迟到账机制。要加强预警劝阻，及时发现潜在受害群众，分级分类实施预警劝阻，建立精准预警劝阻工作机制，深化反诈劝阻专线（96110）、预警劝阻短信系统（12381）建设，及时开展电话预警和见面劝阻。要加强资金返还，坚持“依法、精准、及时”原则，最大力度追缴涉诈资金，最大限度返还被骗财产。要加强宣传防范，建立全方位、广覆盖的反诈宣传体系，努力营造全社会反诈浓厚氛围，不断增强群众防骗意识和识骗能力。 会议指出，要进一步抓好源头管控。要落实属地主体责任，聚焦涉诈重点人员和黑灰产业，把源头管控各项工作抓实抓细抓到位。要加强出入境证件申办审查，对涉诈人员、出境作案嫌疑人员落实法定不准出境措施，严打偷渡等非法出境活动。要加大教育劝返力度，敦促出境作案人员尽快回国投案自首。重点地区要加强综合整治、专项整治、依法整治，并优化产业布局，拓宽就业渠道，教育引导广大群众树立正确的价值观、财富观，营造良好社会风气。对出境务工、旅游、留学人员，要针对性开展宣传教育，提醒广大民众高度警惕和识别海外“高薪”招聘虚假信息，避免落入电信网络诈骗、网络赌博等违法陷阱，危害生命财产安全。 会议强调，要进一步深化行业治理。要认真贯彻落实反电信网络诈骗法，加大治理力度，堵塞监管漏洞，全力挤压涉诈违法犯罪活动空间。要聚焦切断涉诈“资金链”，出台更加严格的管理规定，督促金融机构完善异常账户和可疑交易监测机制，落实涉诈资金管控措施，努力实现被骗资金拦得住、追得回、返得了。要深入开展“断卡”专项整治行动，组织开展电信行业专项督导检查，杜绝滥发新卡、批量注册网络账号、群发诈骗短信等行业乱象。要组织开展涉诈网络黑灰产专项整治，建立网络巡查监测机制，及时发现、快速处置网上涉诈有害信息。要健全行业主管部门、企业、用户三级责任制，建立电信网络诈骗严重失信主体名单制度，及时约谈、督导、曝光问题突出企业，实现更佳惩治效果。 会议要求，要进一步强化组织推进。要加强统筹组织、协调推进，确保到年底基本形成与打击治理电信网络诈骗犯罪新形势新任务相适应的工作机制和工作格局。要推动各级党委和政府把反诈工作摆在突出位置来抓，统筹力量资源，加大保障力度，加强“四专两合力”建设，努力构建党委领导、政府主导、部门主责、行业监管、有关方面齐抓共管的整体格局。要牢固树立“一盘棋”思想，密切配合、通力合作，加强督导检查，狠抓责任落实，广泛动员人民群众和社会各界积极参与打击治理工作，做到全民反诈、全社会反诈。
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