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  • 帮信罪与诈骗罪的区别 2023-12-25
    帮信罪与诈骗罪的区别 1.两罪各自的定义 顾名思义,帮信罪即帮助信息网络犯罪。是指个人或者单位明知他人利用信息网络实施诈骗,为了实现自己或单位不法利益,主动为信息网络犯罪实施人提供计算机服务器托管、电子信息传输和通讯、互联网接入、网络信息存储等技术支持,或者,为信息网络诈骗犯罪实施者提供宣传广告、结账支付等帮助、且情节严重的行为。 公安机关对帮信罪一律实行“沾边就管”的严格管辖原则。 诈骗罪,是指作为公民个体的行为人为了达到非法占有他人财物的目的,使用各种欺骗方法和手段虚构事实,欺诈被害人、使被害人产生错误认识,诱使被害人错误处分自己的财物并失去对财物的控制权,骗取被害人数额较大的财物的行为。 “两高”即最高人民法院和最高人民检察院,对办理诈骗刑事案件有一个专门《解释》:规定诈骗公私财物价值“数额较大”的标准是三千元至一万元;规定各省可以在此数额幅度内确定具体标准并报“两高”备案。 因此,只要行为人诈骗的金额达到了三千元,各地公安机关就可以对行为人以涉嫌诈骗罪进行立案和侦查。 2、两罪刑期差别大 帮信罪是一个轻罪名,一般为3年有期徒刑和管制、拘役,并处或单处罚金,最多也只能判3年。而诈骗罪则根据具体情况可轻判也可重判,诈骗罪最高刑期可以达到10年以上甚至无期,并处罚金和没收财产。 自2017年以来,涉及信息网络的犯罪,特别是诈骗罪和帮信罪,呈逐年上升的趋势,而且,这两个罪名的犯罪主体以青年人特别是80后、90后、00后为主。据相关统计,帮信罪中的80后、90后、00后占被告人的比例高达90%以上。前几天,一位家长向笔者咨询涉及帮信罪的有关法律知识时哭诉:他的儿子是00后,父母省吃俭用供儿子读完了四年大学,儿子于去年毕业后进入某网络信息公司工作,上班还不到半年,结果因犯帮信罪,而被当地法院判处一年有期徒刑、并处罚金,父母因此整日以泪洗面。 3、两罪定罪量刑考量不同 这两罪的行为人主观上都有犯罪故意。如果犯罪嫌疑人主观上是 协助多一点,与“上线”没有明显的犯意联络,主观上只是为了获取对价性的酬劳,那么,这种情形下的行为人一般应该定帮信罪。如果犯罪嫌疑人主观上与诈骗行为的实施人之间是“合作”关系,是共同犯意和故意多一点,是以非法占有他人财物为目的,而且还亲自参与了诈骗被害人财物的行为,那么,这种情形下的行为人一般应该定诈骗罪。 对这两罪定罪量刑时,均要结合数额、时间、参与程度等因素综合考量。例如,如果定帮信罪,则获利1万元判1年,获利5至10万元判2年,获利10万元判3年。又如,如果是在校大学生犯罪、主动退赔并获得被害人谅解,则可能减、缓、免刑。 4、两罪处罚差别为什么这么大 这两个罪的处罚差别为什么这么大?因为帮信罪本身是一种帮助犯罪,它依托于诈骗罪的成立,起的是比较边缘的作用,而诈骗罪是一种直接参与实施骗取被害人财物行为的共同犯罪。诈骗罪中的“其他严重情节”,专门是指行为人在一年内,有30天以上在境外诈骗窝点或者一年多次出境并赴境外诈骗窝点参与诈骗犯罪。 打一个形象的比喻:诈骗罪指的是一栋楼的开发商,而帮信罪指的是帮助开发商发售楼广告的人,这两个人相互之间,没有共同的行为意思表示,没有共谋,各有各的不同追求目的。 帮信罪虽然依托于诈骗罪成立,即如果没有上游的诈骗犯罪,也不可能有下游的帮信罪。但是,帮信罪并不从属于诈骗罪,它是根据自己的犯罪构成条件独自构成犯罪。 只有涉及到电信网络诈骗时,才会有帮信罪的说法。 5、两罪有三个主要区别 (1)主体区别——帮信罪的行为主体,可以是作为个体的自然人,也可以是具有层级架构的组织和单位,而诈骗罪的行为主体只能是自然人即公民个人,所以单位是不能构成诈骗罪主体的。换句话说,没有单位犯诈骗罪一说,单位不可能是诈骗罪的适格主体。 (2)客体区别——帮信罪侵犯的客体是公共和社会利益即国家的网络管理正常秩序,诈骗罪侵犯的客体是单位或个人的公私财物所有权。 (3)客观行为区别——帮信罪在客观行为方面,表现为行为人作为犯罪下游一端,为处于上游一端的信息网络诈骗人,提供了互联网接入等一系列情节严重的非法帮助行为。无论是单位还是个人,在犯有帮信罪的同时又触发其他更重罪名的,要按照所触发的这个更重的罪名来定罪处罚。此外,帮信罪主体的行为是对上游网络诈骗犯罪主体的帮助行为,这两个行为主体没有共同的犯意和共谋,因此不是共犯,应当各自独立分别构成帮信罪和诈骗罪。诈骗罪在客观行为方面,表现为行为人出于非法占有目的,虚构事实并使用各种欺诈方法,使被害人产生错误认识并处分财产,行为人取得了被害人较大数额的财物。 6、两罪的法律依据 《刑法》第266条、第287条、第287条之一、第287条之二。
    • 2023年12月25日
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  • “我没有被骗,不要干扰我的正常生活,把我的银行卡解冻”,留不住的24万! 2023-12-25
    “我没有被骗,不要干扰我的正常生活,把我的银行卡解冻”,留不住的24万! 近日,昆明市呈贡区乌龙派出所接资金预警劝阻线索,辖区群众徐某存在被骗风险。为避免群众遭受经济损失,民警立即联系徐某了解情况,对其进行劝阻并宣传反诈知识。 电话中,徐某称:“我没有被骗,我是开网店的,生意范围广泛,经常要进货,与别的账号有资金往来是正常现象。”为进一步核实情况,民警让徐某到派出所作了笔录。 徐某在笔录中再次陈述自己没有被骗,其向陌生账户转账的7万元是进货的货款,且目前已收到一部分货品,对方账户只是流水较大,不是诈骗。 在多次劝阻下,徐某态度坚决,仍称没有被骗,民警只能劝告她转账需谨慎,如发现被诈骗一定要第一时间报警。随后,乌龙派出所将情况上报分局反诈中心,为防止徐某再次向涉诈账户转账,研判后,反诈中心对徐某银行卡进行保护性冻结。得知自己的银行卡被冻结后,徐某联系派出所民警,要求民警尽快将其银行卡解冻,希望民警不要干扰其正常生活。48小时之后,徐某银行卡解冻。 5月17日,乌龙派出所接到徐某遭遇网上投资理财诈骗警情,被骗24万余元。 再次来到乌龙派出所,徐某后悔当时欺骗民警,没有听民警的劝阻。原来在今年4月底,徐某在某音下载了一款社交软件,并在该社交软件中认识了一名男子,双方添加了微信好友。闲聊一周后,男子称知道一个证券公司炒股可以挣到钱,但自己有工作要处理,需要徐某帮忙操作购买。徐某根据男子的提示,下载了“小恩爱”APP,在APP内帮男子上传了5次银行转账凭条,系统显示出男子提现金额。事后,男子称不能让徐某白帮忙,便向徐某发送了炒股链接,邀请徐某一起炒股,并推荐了自己购买的股票。 在男子的诱导下,徐某申请注册了账号,第一次购买了7万元的股票,获得返利980元。在5月4日至5月10日期间,徐某多次向不同的账号转账买入股票,获得返利1960元。当徐某想要提现时,APP客服以操作违规、未完成账户备案和未缴纳抵押金等为由,让徐某进行多次转账,在男子和客服的“配合”下,徐某先后进行了7次转账,共计损失24万余元。
    • 2023年12月25日
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  • 祸事连连,缅甸边境一家赌博游戏厅遭抢劫后,又被封了 2023-12-25
    祸事连连,缅甸边境一家赌博游戏厅遭抢劫后,又被封了 缅泰边境消息,大其力市传出一则消息称,一个刚遭遇入室抢劫的赌博游戏厅,被当地警方依法查封。目前,赌场内的赌博桌及设备已经被警方搬走,多名涉案人员被扣押在警局。 消息显示,5月27日上午5点15分左右,一家开设在歪皎街区的赌博游戏厅,被一伙持枪人员入室抢劫。在事发后,当地警方对游戏厅进行了突击行动,6名涉案人员被逮捕。 当地一名居民表示,大其力几乎每个街区都开着赌博游戏厅,当局开展突击检查与抢劫案有关。消息已经传开了,如果要抓的话,市里面的赌博点根本抓不完。开赌博游戏厅的商人需要交税,但是一旦发生什么事情的话,也不会得到帮助,本身就是违法的行为。 参与非法经营赌博场所被抓的居民分别为赛昂耶、玛南欧、玛木塞、左梭、貝勒及哥毕。向6人提出指控的是霍勒地区哨所梭温奈副警长,按照2019年赌博法第17(A)条例规定,违法者将面临最低1年最高3年监禁或最低10万缅币最高50万缅币的罚款。 居民透露,当下,无数家庭已经为了赌博面临了困难。赌博除了导致家庭矛盾外,还会加剧偷盗抢劫案发率,居民出行时需要格外谨慎。照这样发展下去,当地的偷盗抢劫率只会越来越高。
    • 2023年12月25日
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  • “王炸中国男女”被捕!网诈、洗钱、电子货币,涉案百亿泰铢?! 2023-12-25
    “王炸中国男女”被捕!网诈、洗钱、电子货币,涉案百亿泰铢?! 泰国头条新闻社讯 5月31日,据泰媒报道,近日,泰国警方接到线上举报称,诈骗团伙使用虚假个人资料在各类社交平台蒙骗受害人投资加密货币。目前巴蜀府Bang Saphan警局等多个警局接到报案,诈骗金额超3500万泰铢。 泰国国家警察总署署长丹荣萨警上将下令泰国反洗钱办公室、科技犯罪调查局、特别行动突击队办公室及移民局联合进行“别信任何人:虚拟货币悬案”(Trust No One)行动,对Phatthanakan地区一处豪宅区的6个目标房屋进行搜查。 该豪宅区为两层楼的独栋别墅,面积超150平方米,一栋房子价值3500-6000万泰铢。根据法院5月26日发布的逮捕令,泰国警方以共同诈骗罪和共同洗钱罪逮捕了中国籍犯罪嫌疑人苏某(31岁)、叶某(25岁),并缴获涉案财物150万泰铢现金、房产地契超6000万泰铢、在素坤逸区的4套价值1.28亿泰铢的公寓、暴力熊14只、iPhone手机6部、10辆豪华车、证据文件、iPad、MacBook电脑和名牌包。此外,泰国警方还对该豪宅区的其他16个房屋进行了搜查。
    • 2023年12月25日
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  • 这地警方出手,抓捕贷款诈骗团伙17人,涉案超千万 2023-12-25
    这地警方出手,抓捕贷款诈骗团伙17人,涉案超千万 据媒体报道,近日,西安警方捣毁一全链条诈骗团伙,该团伙以提供贷款为由实施诈骗,受害者超千人,涉案金额1000余万元,目前17名犯罪嫌疑人已经全部落网。 今年3月,西安公安高新分局经侦大队接到群众报警,称资金被一贷款公司诈骗8.5万元,由于近期此类案件频繁,警方迅速调整相关警力,成立专案组展开调查工作。   经过为期一个月的调查摸底及与受害人的沟通面询,警方慢慢摸清了这条见不得光的黑灰色链条的脉络。   该团伙分工明确,有着前中后全流程作业系统。前端通过非法手段获取目标群体信息后,话务员谎称银行人员为其推荐低利率金融产品,吸引受害者办理贷款;中端客户经理交流时时引诱受害者签订协议并缴纳保证金;后端放款时,相关人员再假冒银行工作人员将受害者手机拿走放款,但放款资金与利率同之前协商完全不符。   该犯罪团伙以夏某、牟某等人为首,于2017年成立相关咨询公司,用为小微企业和个人提供低息贷款的幌子实施诈骗,该团伙曾在多地采取过相同诈骗方法,诈骗手法娴熟,每当受害者反应过来时该团伙早已人去楼空,甚至大量群众仍不知自己已深陷其中。   4月20日,专案组在西安市高新区某写字楼展开收网行动,抓获夏某、牟某等17名主要犯罪嫌疑人及其他涉案人员近百人。经多番讯问,夏某、牟某等17名主要犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。   经初步查实,该案受害群众超1000人,涉案金额1000余万元。目前,17名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,其余涉案人员仍在配合调查,案件正在进一步侦办中。  
    • 2023年12月25日
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  • 骗子为了骗钱有多狠,直接寄来一个手机,骗走67万! 2023-12-25
    骗子为了骗钱有多狠,直接寄来一个手机,骗走67万! 近日合肥市民王先生被一名陌生人主动添加为微信好友聊天中对方自称是外地一理财公司的法人,并告知王先生该公司正在开展一个“酬谢客户”的投资活动如王先生有意向可以参加。 在对方的极力诱惑下王先生动了心将自己的家庭住址身份证号码及手机号码告知了对方没过几天王先生收到一个快递包裹内有一部手机。 在对方指导下王先生通过手机里下载的一个投资软件陆续投资了67万余元一周后王先生见最近,投资的“行情”不错准备提现时发现该投资平台已经关闭才意识到自己被骗遂立即报警。
    • 2023年12月25日
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  • POGO成诈骗中心“合法掩护”,还用中文歌曲提示电诈员工躲避抓捕? 2023-12-25
    POGO成诈骗中心“合法掩护”,还用中文歌曲提示电诈员工躲避抓捕? 菲参议员Risa Hontiveros 周二表示:菲律宾离岸博彩运营商 (POGO) 已成为该国“诈骗中心”的“合法掩护”,因为她指责菲律宾娱乐博彩公司 (Pagcor) 未能阻止新的“作案手法”。 在参议院妇女、儿童、家庭关系和性别平等委员会就克拉克涉嫌的人口贩运和网络欺诈活动举行的听证会上,Hontiveros表示:“诈骗中心隐藏在 POGO 的许可下。” “这实际上证实了我们的专家顾问Alvin Camba博士所说的话,即 POGO 为这些中心提供了一个‘法律层’,这些中心的运作仍然不受监管审查”委员会主席Hontiveros说。 参议院小组正在调查 Sun Valley Hub Corp. 的加密货币骗局和人口贩卖活动。 5 月 5 日,至少有 1,100 名外国人在邦板牙的克拉克获救。 Hontiveros 说:该骗局是由一家名为 Colorful and Leap Group 的公司运营的,该公司是 CGC Technologies, Inc. 的转租方,CGC Technologies, Inc. 是一家获得 Pagcor 许可的 POGO 公司。 在听证会上,Hontiveros 发现 Pagcor 每周只检查一次 POGO 中心。 这位参议员说:POGO 公司在 Pagcor 内部有线人,会通知他们即将进行的检查。 “Pagcor 内部有一个线人向公司透露消息,他们会播放一首中文歌曲,这是他们让员工躲起来的提示,这样他们就不会发出声音”Hontiveros 在听证会后的新闻发布会上说。 参议员同意对 Pagcor 进行单独调查的建议。 同时,菲参议员Grace Poe 还呼吁其他机构“执法不严”导致“该国网络诈骗中心的人口贩运激增”。 Poe 说:有必要“调查领导这些机构的人的背景和业绩记录。” 在同一次听证会上,司法部反人口贩运机构间委员会 (DOJ-IACAT) 表示,在获救的 1,134 名外国人中,已有 150 人被遣返,140 人将于本周遣返。 政府的目标是在未来 2 至 3 个月内遣返被贩运的外国人。 DOJ-IACAT 还报告称,涉嫌参与克拉克诈骗中心的 10 名外国人(1 名马来西亚人、2 名印度尼西亚人、7 名中国人)被控违反《反人口贩运法》、《网络犯罪预防法》以及严重非法拘留. Hontiveros 重申了她在该国禁止 POGO 的呼吁。 “我们的断言是,除了微薄的经济贡献外,除了对我们的社会收取的许多社会成本外,他们还为这些罪犯提供法律保护”她说。 “如果允许 POGO 继续照常营业,加密骗局和人口贩卖活动也将以我们政府永远无法超越的惊人速度增长。”
    • 2023年12月25日
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  • 此女小名为:闹宝,在曼达卢永天龙三楼上班 2023-12-25
    此女小名为:闹宝,在曼达卢永天龙三楼上班 此女小名为:闹宝,在曼达卢永天龙三楼上班,三楼为人事部所有,相信在菲人事都认识此女,此女常年混在认识圈子,就在10月2号到10月7号前后找我换钱36000人民币,当时说第二天给我,结果天天以各种理由推脱,直到现在也没有给我,我当她是朋友,结果她一直把我的信任踩在脚下,以上是她微信
    • 2023年12月25日
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  • 网友爆料:克拉克三号园区没底薪,全是罚款,体罚,打人 2023-12-24
    网友爆料:克拉克三号园区没底薪,全是罚款,体罚,打人 我上家公司的同事,被人买到克拉克三号园区,前几天刚做了业绩出来,进去的时候说好的有底薪,上班12小时,但是进去了就是没业绩没底线,手机上交,工作15小时起步,做的香港精料
    • 2023年12月24日
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  • 网友爆料:迪拜任之初罪状:打妓女,坑兄弟,搞兄弟家人,送兄弟进监狱 2023-12-24
    网友爆料:迪拜任之初罪状:打妓女,坑兄弟,搞兄弟家人,送兄弟进监狱 网友爆料:迪拜任之初罪状:打妓女,坑兄弟,搞兄弟家人,送兄弟进监狱 详细的不多说了,可能说说起来三天三夜细节都说不完,想对广大网友们说重点: 他以前是我兄弟、但是抽冰丑的太多、人完全变了、现在挖苦我、把我嫖娼视频发给了我老婆和我73岁的父亲
    • 2023年12月24日
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  • 网友投稿:曝光一家人力中介(优信人力资源) 2023-12-23
    网友投稿:曝光一家人力中介(优信人力资源) 最近看到很多人曝光优信家介绍的工人,我也来曝光一下,她家是一家专坑中国人的人力中介,事情是这样的,我2021年看到她发朋友圈说可以代办公司营业执照,经过聊天确认全套下来是10万比索,前期是交付5万比索,办理下来以后再支付另外的5万比索,2021年11月04日去她店里支付了5万比索,并提供了所需要的资料
    • 2023年12月23日
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  • 这是我目前遇到一个最牛逼的跳票骗赔的人 2023-12-23
    这是我目前遇到一个最牛逼的跳票骗赔的人 在国内就已经联系好了这边好几个人事,从我这边跳票,19号订票来菲,在机场说他的签证名字错了要去菲律宾大使馆从新贴签证(p的图),其实当天早上8点就正常飞,这人拥有多本护照进行对其他人事进行骗赔,目前我了解的不下于7个人事被骗,2023年12月19号到菲律宾(跳我签证和机票),20号进行第一场骗赔付,金额25万p,满嘴谎话,张口闭口说人事卖人,报复菲律宾人事心里很重!
    • 2023年12月23日
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  • #迪拜 #博纳集团 拖欠多位主播工资 2023-12-23
    #迪拜 #博纳集团 拖欠多位主播工资 白鲨,海豚,有球,速球的直播平台,办公地点在迪拜,博纳集团 的一个部门,直播推几个Y系台子,现在平台关闭停止运营了,我们几十位主播工资不给结,以前对接的人也不回复,麻烦你们相关负责人看到出来给结一下工资吧,这么大台子几十万的工资结算不出来吗?家里上老下有小的,也快过年了,等着用钱的
    • 2023年12月23日
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  • 群友投稿:昨天勐平某个园区100多号高科技人员被团灭了 2023-12-23
    群友投稿:昨天勐平某个园区100多号高科技人员被团灭了 群友投稿:昨天勐平某个园区100多号高科技人员被团灭了
    • 2023年12月23日
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  • 做鸡的到处去骗中国男的说自己做菠菜是兼职 2023-12-23
    做鸡的到处去骗中国男的说自己做菠菜是兼职 爆光一下这个越南鸡,做鸡的到处去骗中国男的说自己做菠菜是兼职,明明全职做鸡还在那装'同时骗很多个男的的钱,还偷东西,偷东西都被人家逮到了还不承认,各位中国的老铁擦亮眼睛别再被他骗了,就我知道的都有好多被她骗的,人家是脚踏两条船,她是脚踏好多条船
    • 2023年12月23日
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  • 柬埔寨 西港当街电击事件背后:“受害者”先动手袭击 2023-12-23
    柬埔寨 西港当街电击事件背后:“受害者”先动手袭击 据知情人士表示,视频中被电击的受害者是台湾男子黄某,曾有诈骗前科,并因涉及毒品犯罪被台湾警方通缉。今年8月黄某来到西港,事发前在海港城一个单独房间居住,是一个盘口的股东之一。
    • 2023年12月23日
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  • 菲律宾 13名中国人涉嫌非法赌博和持有枪支被捕 2023-12-23
    菲律宾 13名中国人涉嫌非法赌博和持有枪支被捕 菲律宾马尼拉,2023年12月23日 – 菲律宾国家警察刑事调查与侦查局(PNP-CIDG)国家首都地区外勤组的特工们于周三晚上10点左右,在帕赛市罗萨斯大道罗萨斯Seafront Garden逮捕了13名涉嫌非法赌博和持有枪支的中国人
    • 2023年12月23日
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  • 此人花名晓峰,欠钱25万不还,满嘴跑火车,吸毒 2023-12-22
    此人花名晓峰,欠钱25万不还,满嘴跑火车,吸毒 此人,花名晓峰,欠钱25万不还,满嘴跑火车,吸毒,事情是这样子的,此人在公司欠别人钱跑路到我这里(后面通过了解才知道是欠别人几万跑的,衣服都不敢拿,都是别人送出来的)跟我说正常走的,然后两个人我管吃管住,
    • 2023年12月22日
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  • 投资需谨慎啊兄弟们,一个错误的决定亏损几十万。 2023-12-22
    投资需谨慎啊兄弟们,一个错误的决定亏损几十万。 #群友投稿:到现在全菲的蜜雪没货,总部防止加盟商联合造反已经解散加盟群了。正常一个店房租1万,水电1万,员工工资3万的情况下,一家店每个月都要亏损差不多5万人民币。
    • 2023年12月22日
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  • 被绑架后卖进园区,中国男子梦碎柬埔寨! 2023-12-22
    被绑架后卖进园区,中国男子梦碎柬埔寨! 被卖进园区3年有余,老陈(化名)一直以为可以离开这个魔窟,但每次的回应,都是几乎令人窒息的沉默。
    • 2023年12月22日
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