-
可怕！越南一男子疯狂网赌，贪污公司21亿 短短时间里，一名男子就因网络赌博“输掉”了公司超过21亿越南盾。 8月10日上午，岘港市警察局经济警察局移交了对居住在安省41岁的林学的起诉决定和执行对被告人的临时拘留的逮捕令 除了送达上述决定外，当天上午，岘港市警察局调查警察局还对被告的住所进行了搜查。 初步调查结果确定，2022 年 6 月初，林学被 WILAD Solutions Joint Stock公司（Carpla Joint Stock Company 的前身）聘用，并被任命为该地区的副区域销售经理。 2022年6月2日，WILAD Solution股份公司注册更名为Carpla股份公司，林学随后被任命为Carpla股份公司中部地区销售副总监 2022年9月27日，Carpla股份公司岘港分公司（以下简称Carpla岘港）成立，林学受命担任分公司负责人，并全权决定分公司的业务。中部地区发生的商业交易，起草、签署各类报价单、销售发票、各类销售合同。 2022年9月至2022年12月期间，林学利用分配的职责和职责，直接查找信息并用临时资金管理Carpla公司的二手车买卖业务。然而，林学在完成汽车买卖并收到预付款后，仅退还给Drip公司总计5.6亿越南盾，剩余金额用于个人消费。 调查过程证明林学从Carpla公司挪用了21,170亿越南盾。该行为已具备刑法第353条第4款a项规定的“贪污财产罪”的要件。 岘港市警察局经济警察局正在调查此案。 -
“只是碰巧来到网络博彩公司”，李某等5名中国人否认菲警指控 8月9日，5名中国人被指控贩运 2,700 多名工人。 他们是在拉斯皮纳斯市一家被突袭的菲律宾离岸博彩运营商 (POGO) 获救的，他们在司法部 (DOJ) 面前否认了对他们的指控。 5名中国人的律师 Melvin Bermudez 表示：李某、刘某、严某、段某和宏某针对菲律宾国家警察反网络犯罪小组 (PNP-ACG) 提出的人口贩运和网络犯罪指控提交了反证词。 虽然Bermudez没有透露他们的反证词内容，但他表示他们否认参与非法活动。他声称，他们中的大多数人只是在错误的时间碰巧来到网络博彩公司总部的访客。 Bermudez说：他觉得奇怪的是，警方对他的客户提出指控，但“指向了某个大老板，但他们目前似乎还无法透露姓名。”
-
菲律宾宏泰园区：宏泰被关人员有救了？ 50万非法外国人将特赦还提供20亿比索特赦预算？菲律宾移民局局长回应 菲律宾移民局 (BI) 局长Norman Tansingco周二猛烈抨击了该机构正在考虑特赦非法外国人的消息。 据称将为居住在菲律宾的 50 万非法外国人提供 20 亿比索的特赦预算。 Tansingco 对一篇援引移民局副局长 Daniel Laogan 的话的新闻文章作出回应，称计划中的特赦正在进行中，并且提案草案已提交给司法部 (DOJ)。 Tansingco 澄清道“移民局尚未提交此类提案。我们是一个执行机构，特赦需要国会通过一项新法律。” Tansingco 猛烈抨击道：“此类言论未经授权，数据毫无根据。” Tansingco说：“Laogan的言论粗心且危险，事实上，我们之前收到的信息表明，社交通讯应用程序上有不法团体已经在出售这种所谓的特赦的机会，因此我们重申，没有这样的事情摆在桌面上。”
-
印尼要求对“卖肾案”主谋发布红色通缉令！ 据印尼媒体称，针对有关将人贩运出国的卖肾案件，印尼警方正在要求国际刑警组织对主要嫌犯发布红色通缉令。 据印尼雅加达犯罪警察局局长指出，“我们正在寻求国际刑警组织对一名名叫黄女士的嫌疑犯发出红色通缉令。” 据该局长称，上述名叫黄女士是在此案件的策划过程中发挥了关键作用。印尼警方正与柬埔寨当局密切合作，以逮捕这名黄女士。 “我们与印尼警察国际关系部门和柬埔寨官员进行了密切协调，以跟进此案件。”他说。 此前，雅加达警方逮捕了12名涉案的嫌疑犯。他们涉嫌一起将122人从印尼贩运到柬埔寨和出售肾脏用于移植手术的案件。 上述12名嫌疑犯中，有10人是属于国际犯罪集团，其中9人曾是肾脏捐赠者，最终成为该集团的成员。 由于疫情后的经济困难，受害者同意出售肾脏。“受害者来自不同职业，如商人、教师、劳工和保安； 有些人甚至拥有硕士学位。”他说。 与此同时，相关机构敦促印尼政府和警方确保为参与非法肾脏交易的受害者尽可能提供最好的治疗。
-
张侨伟: 若不禁止网络BC 相关犯罪事件将激增 菲律宾参议员张侨伟(Sherwin Gatchalian)周三表示，除非菲律宾政府完全禁止或根除网络博彩行业，否则涉及菲律宾离岸博彩运营商(POGO)的犯罪活动可能会进一步增加。 张侨伟表示：“如果允许网络博彩行业继续在菲律宾运营，该行业涉及的犯罪活动可能会恶化。尽管我们非常担心这种情况，但这一可能性并不难想像。这应该促使我们所有人采取反对网络博彩的立场。” 该参议员援引菲国警的报告称，从2017年1月到2023年6月30日，共有4355人成为网络博彩相关犯罪的受害者，涉及903名嫌犯。在声明中，张侨伟表示，上述受害人数中，中国公民占793人。 根据菲国警的数据，与网络博彩有关的犯罪包括拐卖人口、强行绑架、杀人、非法拘禁、绑架勒索、盗窃、抢劫勒索、严重人身伤害、诈骗和严重胁迫等。 张侨伟近日再次提交决议，希望调查菲离岸博彩运营商及认证服务提供商所涉及的犯罪活动。
-
珠宝店以假黄金作掩护为同伙洗钱 近日，海南省三亚市公安局天涯分局经过缜密侦查，历时3个月，侦破一起电信网络诈骗案件，打掉一个利用黄金洗钱的特大涉诈团伙，抓获犯罪嫌疑人15名，核破全国性电信网络诈骗案件62起，为全国62名电诈受害人挽回损失164万元。 据介绍，今年3月6日至7日，三亚市公安局天涯分局陆续接到上级公安机关推送的黄金洗钱线索。接报后，该局立即组织分局合成作战中心展开调查，成立专案组全力攻坚。 经过分析研判，民警发现所有线索指向同一团伙实施作案，即三亚天涯某珠宝行法人董某祥。经查，该珠宝行于今年2月9日注册，董某祥网购假黄金首饰、玉镯后，将其摆放在店内以掩人耳目，并以该珠宝行名义开办了6台POS机，用其名下6张银行卡作为结算卡绑定该6部POS机，通过POS机刷卡的方式将同伙交予其的涉诈银行卡内资金结算至该6部POS机绑定的结算卡内，董某祥再将结算卡内的涉案资金取现。其间，董某祥利用该6张银行卡将涉诈资金1000余万元取现。 案情逐渐明晰，一个以表面经营黄金首饰生意，实则为涉诈资金洗钱的特大涉电诈洗钱团伙浮出水面，3月7日，抓捕时机成熟，专案组迅速展开收网行动，在三亚市天涯区某社区出租屋内抓获犯罪嫌疑人董某祥及运送涉诈资金的犯罪嫌疑人唐某峥，当场扣押涉诈资金164万元。 为全链条铲除该洗钱团伙，该局组织专案组辗转6省8市，历时90天，奔赴数万公里，先后前往贵州贵阳、安徽合肥、辽宁沈阳等地，抓获犯罪嫌疑人刘某博、赵某烜等12人。7月3日，该团伙首要成员李某迫于警方压力投案自首，至此，该涉诈洗钱犯罪团伙被全部打掉，案件宣布告破。 经讯问，董某祥、唐某峥等15名犯罪嫌疑人均如实供述帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实。 目前，天涯分局依法对董某祥等15人刑事拘留，案件正在进一步办理中
-
在柬埔寨某诈骗园区专盯国内女性作案，20人回国后被逮捕！ 近期，山东芝罘公安组织精干力量分赴湖南、福建等七省，将20名境外诈骗窝点回国人员抓捕归案。 经查该团伙在柬埔寨某诈骗园区，通过大量购买微信，把自己包装成成功人士后添加女性当事人微信，引导其在假设的虚拟货币网站进行投资，实施杀猪盘诈骗犯罪活动，涉案金额达450余万元。 目前，该落网团伙成员均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。部分落网团伙成员8月2日黄务派出所赴云南抓获涉嫌诈骗罪嫌疑人朱某良 6月3日，宁某报案称，该接陌生电话被对方以贷款超过额度需将其清空为由诈骗人民币19万余元，经查，朱某良有重大作案嫌疑。目前，嫌疑人朱某良（男，40岁，云南曲靖市人）已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。 8月2日立交桥派出所经蹲点守候抓获涉嫌诈骗罪嫌疑人安某宇、王某翔 2022年9月至2023年2月，安某宇伙同王某翔等，在明知无法办理入职的情况下，骗取当事人好处费共计人民币20余万元。 目前，嫌疑人安某宇（男，27岁，福山区人）、王某翔（男，26岁，福山区人）已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。 8月1日凤凰台派出所经分析研判 抓获涉嫌诈骗罪嫌疑人张某 今年6月，王某报案称，嫌疑人张某利用其为某快递员的身份虚构优惠活动，骗取其支付快递费共计人民币2万余元。 目前，张某（男，48岁，芝罘区人）已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 7月29日福安派出所联手法制大队抓获涉嫌诈骗罪嫌疑人郑某杰 5月23日，王某报案称，该与一陌生人加微信好友，后被引导下载了某APP刷单转账14万余元，经查，郑某杰有重大作案嫌疑。 目前，嫌疑人郑某杰（男，23岁，山西临汾市人）已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 7月27日南大街派出所缜密研判抓获涉嫌诈骗罪嫌疑人杨某坤、武某全 今年3月，吴某报案称，其被人以某银行工作人员取消微粒贷为由诈骗人民币16万余元，经查，杨某坤有重大作案嫌疑。 今年5月，盛某英报案称，其被人引诱刷单转账人民币11万余元，经查，武某全有重大作案嫌疑。 目前，嫌疑人杨某坤（男，57岁，辽宁沈阳市人）、武某全（男，56岁，黑龙江宁安市人）已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 7月26日卧龙派出所经研判分析将涉嫌诈骗罪嫌疑人牛某抓获 6月初，王某报警称，其被以关闭某东贷款业务消除不良记录为由骗取人民币11万元，经查，牛某有重大作案嫌疑。目前，嫌疑人牛某（男，35岁，济宁市人）已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
-
西港侦破一起非法拘禁绑架案，1名中国人获救 2名中国嫌犯落网 据柬媒消息，西港省警察局局长尊那林表示，8月5日晚11点，西港警方在西港市第4分区侦破一起非法拘禁绑架案，逮捕两名涉案中国人，解救一名中国人。 据悉，受害者为黄某（音译），男，36岁，住在西港市第三分区；落网嫌犯分别是熊某（音译），男，34岁；张某（音译），男，25岁。3人均为中国人。 尊那林表示，当天晚上，警方接获消息称，第4分区第5村，有一名中国人双手被铐住，脖子上戴着电击装置和围巾，左脚踝被白色绳子绑着，双脚都受伤，走在大街上，引起当地民众围观。 他指出，随后警方赶到现场调查，将这名中国人带到警察局。经过查问，受害者带警方到一处自己曾经被嫌犯拘禁、实施酷刑的别墅。警方现场查获一把银色手枪（Lock 17款）、11粒子弹、一个弹夹、一把黑色电击棍、两双手铐、一捆胶带、一个电击装置、5部手机、两张车牌和部分毒品。 随后，警方又在一栋高楼的停车场发现一辆涉案汽车，嫌犯停车后逃跑。 8月6日上午11点30分，警方成功抓获两名嫌犯，以及没收一辆白色汽车。并前往第1分区第1村的嫌犯住处进行搜查，发现一粒子弹，两张带有“王家军”标志的车牌以及部分毒品。 不仅如此，警方还在第4分区第5村一栋别墅，查获被剪坏的车牌、部分疑似毒品的白粉和粉色药物。目前，这些物品已交给禁毒警察局处置。 经过查问，黄某声称，8月5日晚10点，他通过纸飞机联系到赵某（音译）找工作。结果，收到一个陌生人的信息，约他到一处加油站见面。接着对方把他带到上述别墅，没想到被5名中国男子向他拳打脚踢，并勒索钱财。还用手铐铐住其双手，用短枪殴打其头部，用电击装置来电他。 黄某说，这些人把他拘禁在一个房间内，他大声叫喊求救，幸好果然有人来救他，自己才顺利逃出来。 根据受害者口供、摄像头检查结果和搜获的证物，警方断定黄某确实是受害人，熊某（音译）、张某（音译）和其他同伙涉嫌将人非法拘禁、实施酷刑、绑架和滥用武器。 目前，熊某和张某已被警方逮捕。同时，两人并无护照，属于非法入境。两人不肯开口配合警方办案。其他涉案人员已逃之夭夭。警方正继续追查他们的下落。
-
藏身缅甸，“新时代公司”电诈团伙骨干杨某松等18人落网，诈骗获利530万余元，主犯被判11年！ 据缅媒报道，缅甸联邦最高法院知情人士告诉媒体，国务资政昂山素季的一些特别上诉案件原定于今天（8 月 8 日） 举行听证会，但联邦最高法院在没有举行听证会的情况下推迟了日期。 据悉今天将就与指控昂山素季腐败的杜钦基基金会有关的六起案件以及与商人吴貌伟有关的两起案件进行特别上诉。 联邦最高法院8月7日宣布推迟听证会，但为何推迟？以及何时重审，这些重要信息均未透露。 但政治分析家丹梭奈表示，军事委员会因继续监禁昂山素季而面临国际压力。 78岁的昂山素季因军事委员会指控的19起案件被判处33年徒刑，正在服刑，但8月1日，她因5起案件获得缓刑6年，因此她将继续在监狱服刑27年。 就昂山素季被指控和监禁的其余案件向联邦最高法院提出上诉。 知情人士表示，特别上诉程序仍在继续。
-
我们被抢21万美金，主谋逃至越南！ “我们已经查出来绑匪主谋的身份和躲藏地点，却因为对方逃至越南，束手无策！我们真心希望西港警方帮帮我们！” 8月9日上午，中国女子小丹（化名）向记者爆料，自己的老公在西港被4名中国人绑架后，遭持枪威胁，抢走21万美金。经过多方打探后，得知4名绑匪已经前往越南。报警后，因为种种原因，无法将案情卷宗传至越南警方，不能将这伙绑匪绳之以法。 据小丹描述，自己和老公在西港经商多年。8月3日凌晨5点35分，老公在玫瑰酒店附近正准备开店门，突然被4名戴着口罩的中国人挟持，押上车，然后开往机场方向。 她说：“当时，老公被绑匪戴上头套，铐上手铐，头被手枪指着，威胁立即说出汇旺和Usdt的账号和密码，然后转走全部约21万美金，并抢走一块爱彼手表。” 她指出，绑匪拿到钱后仍不满足，还要求我老公打电话再安排20万美金。当时，我老公刚跟好朋友一起从赌场出来，考虑到我不懂如何处理，并没有打给我，而是打给刚一起赌钱的朋友，朋友一听就意识到不对劲，立刻往我老公店里赶过去，并不停回拨电话！鉴于这个朋友身份，可能吓到绑匪，接着绑匪陆续下车，留下我老公一人。我老公感觉安静了好久，便拿下头套。上午7点50分左右，老公带着手铐，开车回去店里，马上让房东帮忙报警！ 隔天，小丹和老公经多方调查，最终确定Usdt的去向为老公的赌友——29岁的四川男子汪某（化名），小名小涛。 她说，汪某之前在西港一家公司做财务工作，因为亏空公款离职后，离开西港一段时间，最近才返回西港，而且汪某认识我老公，双方没有任何矛盾和纠纷！ “估计是现在的大环境太困难了，穷疯了，汪某又知道我老公有点小钱，结果被盯上了。”小丹说，事发后，从汪某的微信朋友圈得知，现在汪某已经前往越南胡志明，而且手上戴的手表正是老公的。 她说，本来想先向西港警方报案，然后向越南警方报案，希望越南警方或者中国警方尽快将汪某和同伙逮捕，但是不知是提供的证据不够或是其它什么原因，这个手续特别麻烦，始终无法办成，导致汪某一直逍遥法外。 采访最后，小丹多次强调，我们不指望能将赎金要回来，只是希望此事能够得到西港警方的重视，帮忙讨回公道，更不希望让那些在柬埔寨为非作歹的人认为，无论在柬埔寨做过什么坏事，只要离开柬埔寨了，都可以一笔勾销。 她说，我们已经提供所有证据，包括赎金去向，以及主谋身份、躲藏地点，如果这样都抓不到人，只能说“天网恢恢疏而不漏”只是一句空话。
-
菲律宾博彩业第二季度增势趋缓，博彩总收入下降2.2%至12.2亿美元 在截至2023 年6 月30 日的三个月内，菲律宾博彩业整体趋势放缓，博彩总收入按季下降2.2%，至689 亿披索（12.2 亿美元）。 这一下降主要是由于该国持牌赌场的博彩总收入下降了4.5%至517.1亿披索（9.17 亿美元）。 根据该国博彩监管机构PAGCOR的信息，位于马尼拉娱乐城内的赌场（包括新濠天地马尼拉、新港世界度假村、冈田马尼拉和晨丽）在第二季度录得博彩总收入下降4.3%，至434.7亿披索（7.71 亿美元），而克拉克的赌场则下降了5.1% 至78.6 亿披索（1.39 亿美元）。Fiesta按年下降11.3% 至3.74 亿比索（660 万美元）。 PAGCOR 赌场的收入也有所下降较上一季度也有所下降，博彩总收入下降3.8%，至51.3 亿披索（9,090 万美元）。 尽管按季下降，但相较2022年同期，整体博彩总收入皆有所提升。持牌赌场按年增长22.8%，PAGCOR的赌场按年增长29.6%，带动行业博彩总收入在2023 年第二季度较去年同期提升28.3%。 2023年前六个月，菲律宾博彩业的博彩总收入录得1,364亿披索（24.2 亿美元）。
-
始于猎艳，终于诈骗！带你了解“约炮”APP 第二步，语音让你冲昏头脑，去完成“认证”任务（美人计） 当你选完自己心仪的女生后，你就可以通过这款APP添加对方好友开始聊天了。对方会发来语音，不用怀疑，声音肯定是非常甜美的，这样才能让人更容易上当受骗哦。接着，对方就要聊到了正题，询问你是否作了认证，如果没有认证，她们是不会出门的，并给你发送一张认证卡片。此时头（见）脑（色）清（起）醒（意）的你，便会着急完成认证操作。 听着女生甜美的声音（可能是抠脚大汉利用变声软件事先录制好的声音哦），已经掉进圈套的你，肯定会怜（迫）香（不）惜（及）玉（待）不能让她等的太久，就会立即询问客服认证需要干什么，其实，这才是他们诈骗的开始。接下来，就会有一个认证导师负责教你如何做认证，其实就是类似于我们以前介绍过的刷单的套路，只是这个套路现在应用在了这款“交友”APP上而已。 第三步，做认证（刷单）任务，用小额的佣金和APP余额提现功能让你相信这是真的（声东击西） 他们声称这次服务不收取费用，但是这个钱是需要提供赞助的网络平台支付的，作为回报，你需要在这个网络平台上帮助主播打榜，说的直观一些，就是需要转钱给他们。这里面有一个关键点，就是第一次打榜需要转账80元，然后会返还给你100元，这样你不仅做了认证任务，还有20元的报酬，你就更容易去做了。 这里需要说明的是，诈骗分子就是利用人们的固有思维，我们平时用惯了各种网购平台的APP，诈骗分子会告诉你，你所转账的钱，不是转给他们，而是充值到了这款APP上，充值完以后就可以看到自己的余额，而且可以随时提现，我们就会误以为这款APP显示的余额和网购平台里一样，这就是我们的钱，可以随时提现，殊不知这只是诈骗分子在后台事先编辑好的数字罢了，无论他显示余额多少，能否提现都取决于诈骗分子的操作，与表面的余额数据无关。 第四步，诈骗分子开始真正骗取你的钱财（笑里藏刀） 由于之前说好认证需要做三次，第一次已经做完并且得到了20元的报酬，已经上当的你会立马开始做第二单，第二单开始需要先期转账的金额会越来越大，当然报酬也会越来越多（不然怎么骗你继续转账呢）。 当你继续充值的时候，对方会给你一个银行卡号，并要求你一定要通过网银向这个卡号进行转账操作，他们会以协议规定、公司要求等为借口，称不支持微信等平台转账操作，实际是为了规避这些平台的监测。充值完后无论你怎么去完成他们的认证任务，他们都会说你做的任务出现错误，要么将事先PS好的图片发给你，说你的操作有问题，要么称系统后台出现故障，总之就是你的任务都白做了，钱也不会退还给你，想退钱只有一个办法，就是继续选择金额更高的任务，做完以后将所有任务的钱和佣金一起返还给你，如此反复让你转账，直到你没有钱继续投入或者察觉被骗为止。最后，反诈中心提示您，卖淫嫖娼是违法行为，触犯法律一定会受到相应的处罚。爱情是需要你去现实中努力寻找的，而不是夜深人静在网上随机遇到的，更不要相信动动手指就能轻松赚钱的美事！
-
香港警方拘7人涉”洗黑钱”1.1亿港元 被捕者包括2菲佣 香港警方8日通报，警方日前捣破一个“洗黑钱”犯罪集团，拘捕包括骨干成员在内的7人，当中有人报称外佣，案件涉款合共超过1.1亿元(港币，下同)。 据警方通报，此犯罪集团在去年10月至今年6月期间，涉嫌利用48个傀儡户口，清洗超过1.1亿元怀疑犯罪得益，其中417万元已经证实与香港发生的12宗投资骗案、7宗网上求职骗案，以及2宗电话骗案有关。 犯罪集团以每个户口数百至数千元的金钱利益，招揽他人开立银行账户并要求交出银行卡和密码。受害人根据骗徒指示，将款项存入犯罪集团所操控的傀儡户口，其后该集团会经过多次转账，逃避警方追查，部分款项以现金方式提取，之后购买加密货币。 经过深入调查和情报分析，警方7日在全港多处展开拘捕行动，以俗称的“串谋洗黑钱”罪拘捕7人，包括2名本地男子、3名泰国籍女子、2名菲律宾籍女子。被捕者年龄介乎33岁至45岁，报称为家佣、运输工人、清洁工人或无业。当中1人为骨干成员，6人为傀儡户口持有人。 警方财富情报及调查科督察李志鹏表示，警方正追查资金的下落，7名被捕人仍被扣查，不排除有更多人被捕。
-
岳塘警方摧毁两个跨境网络赌博犯罪团伙 随着网络技术快速发展，赌博活动加速向互联网转移，辐射面更广、传播性更强、危害更加突出。岳塘公安以夏季治安打击整治行动为抓手，瞄准网络赌博犯罪这一打击痛点，攻坚突破、清网断链，严厉打击治理跨境网络赌博违法犯罪活动。近日，岳塘分局所队合成作战，成功摧毁两个跨境网络赌博犯罪团伙。 2023年6月，岳塘警方根据案件线索，迅速明确指挥体系和工作框架，设立专案临时党支部，组织多警种成立专班开展调查，全心全力开展专案经营和精准研判。该犯罪团伙涉案人员众多，窝点分散，侦查和抓捕难度大，为扫除网络犯罪重重毒雾，专案组日夜鏖战，集成等多专业力量快速侦查、合成比对，提升侦破打击效能，全面查清了赌博诈骗团伙相关情况，最终锁定犯罪嫌疑人的藏身之地。 2023年7月26日至8月3日，20余名警力分成4个工作组火速出击，抓获网络赌博涉案人员15人，精准摧毁两个跨境网络赌博犯罪团伙，成功斩断一条跨境非法资金支付结算通道。深入开展夏季治安打击整治行动以来，岳塘公安秉持“时时放心不下”的责任感，始终坚持“打源头、端窝点、摧网络、断链条、追流向”，努力多破案、快破案、办好案、多追赃，切实提升人民群众的安全感、幸福感。
-
涉诈骗1亿美金 金边警方开枪逮捕一名勋爵 由于涉嫌大规模诈骗，金边警方昨日逮捕了金地世界总裁恒金鸿勋爵。在逮捕过程中，该勋爵的13名保镖开枪拒捕，警方被迫连开数枪才控制住局面。 恒金鸿被指宣称有大型土地项目吸引民众投资，承诺在两年内有丰厚回报。被其诈骗的民众主要在贡布，已有约200个家庭向警方报案，报案涉及金额约600万美金。贡布警方要求其前往警局做出解释，被其拒绝。 8月7日，金边警方按金边法院逮捕令逮捕恒金鸿，其13名保镖开枪拒捕，并打中一名警察。警方随即连开数枪，最终控制局面。之后警方逮捕了恒金鸿及其妻子，以及涉案的保镖。 有被骗的投资者称，被欺骗的人来自全柬埔寨各地的约3万个家庭，涉案总金额约为1亿美金。
-
疫情过后的澳门博彩业创新高，7月收入狂飙166.6亿 澳门博彩业迎来复苏的曙光，7月份的收入创下了疫情以来的新高。 据澳门博彩监察协调局公布的数据，7月份的博彩收入达到了166.62亿澳门元，比去年同期增长了惊人的4082.9%，也超过了市场预期。这是澳门博彩业连续第七个月实现同比增长，显示出疫情后的强劲反弹。7月份的博彩收入已经恢复到了2019年同期的68%的水平，这意味着澳门博彩业已经摆脱了疫情带来的重创，开始走向正常化。其中，贡献最大的是贵宾厅业务，其收入同比增长了近5000%，达到了64.5亿澳门元，占总收入的38.7%。另外，老虎机业务也有不俗的表现，其收入同比增长了近3000%，达到了8.3亿澳门元，占总收入的5%。 澳门博彩业的复苏得益于多方面的因素，其中最重要的是内地游客的回流。随着疫情防控措施的放松和旅游签证的恢复，越来越多的内地游客选择到澳门旅游和娱乐，为澳门博彩业带来了稳定的客源。 据统计，7月份内地访澳人数为78.6万人次，同比增长了206.9%，环比增长了20.2%。此外，澳门政府也采取了一系列措施，支持和促进博彩业的发展，例如提供消费券、减免税费、延长博彩牌照等。
-
内蒙古乌海公安破获“7.13”重大电信网络诈骗案！ 假“警察”真诈骗2023年7月13日16时，家住内蒙古乌海市海勃湾区某小区吴女士报警称：被冒充公安人员诈骗300100元。 经查：2023年07月13日12时左右，吴女士接到0473-2795696电话，对方自称“乌海市公安局民警”，告知吴女士涉嫌一起洗钱案，要求吴女士进行配合调查，随后吴女士按照对方要求，将自己名下内的300100元转至对方所提供的安全账户内。对方告诉吴女士， 4小时后，让她到公安局，领取验证完的资金。吴女士在焦急等待近4小时后，在急匆匆赶往公安局途中，路过一派出所，经询问民警，方知上当受骗。 如出一辙，刑侦大队当日接市公安局反诈中心推送线索，反映海勃湾区某小区居民刘女士和朱先生分别于当日13时、14时30分接到本地固话，对方自称“是乌海市公安局民警”，告知刘女士和朱先生涉嫌一起洗钱案，要求刘女士和朱先生进行配合调查，并按照对方要求，将自己名下账户内的所有现金转至对方所提供的账户内等多起冒充乌海市公安局进行诈骗电话。 所幸，经过乌海市各级公安机关全体民辅警旷日持久地通过多种形式的反诈宣传，这些居民提高了自我防诈意识，纷纷以到所在地公安局核实或给“110”打电话询问的形式，才避免了上当受骗。 7月13日16时接乌海市公安局“110”指挥中心派警后，海勃湾分局刑侦大队第一时间组织警力，分组同时推进侦查破案工作。资金流向组和案件研判组，深入金融单位对资金流向展开深度研判调查，第一时间将江西省吉安市嫌疑人崔某某列为上网逃犯，并向江西省吉安市警方发出协查通报。 当日晚，乌海公安在江西省吉安市警方的配合下，将取款人崔某某及同伙4人抓获，成功止损30余万元。与此同时，集群固话诈骗窝点调查组第一时间走访调查了固话公司安装集群固话申请人所有手续以及调取当时的视频监控资料，确定了来自广东省河源市的邓某某，以某电子商务所的名义，安装固话集群进行诈骗犯罪活动以及同行3名原籍居住地相同的3名犯罪嫌疑人身份、租房安装固话集群的落脚点。 当抓捕组民警火速赶到嫌疑人安装固话集群的落脚点时，嫌疑人已逃之夭夭，人去楼空，民警们从窝点搜出部分作案设备。抓捕组又以嫌疑人安装固话集群的落脚点为中心， 调取周围的监控，展开追踪，对乌海市海勃湾区万达广场附近原玻璃厂家属房以及周围的旅店宾馆进行调查排摸，于当日晚21时许在某旅店将犯罪嫌疑人张某某抓获。 另外两组抓捕组，经过周密布控和对已抓获的张某某审讯，获取重要线索，王某某、黄某某等4名嫌疑人已于7月12日逃回原籍广东省河源市，嫌疑人邓某某也于当日下午将部分作案设备到某快递公司邮寄回原籍广东省河源市，并逃往宁夏银川市火车站附近，准备乘火车逃至江苏。 抓捕组民警兵分二路，前往宁夏银川和广东省河源市开展抓捕行动，于7月14日凌晨3时、17时、7月18日分别在宁夏银川、广东省河源市、惠州市将安装固话集群诈骗窝点犯罪嫌疑人邓某某某、王某某、黄某某、朱某某抓获。 犯罪团伙有组织、有预谋、有分工 经审查，犯罪嫌疑人王某某等人供认了2023年6月14日，受上线指使，乘机从深圳到达乌海市海勃湾区，入住某电竞网络酒店，寻找合适装机地点。 6月23日，受上线朱某某指使，犯罪嫌疑人张某某从深圳前往接应，并以张某某的名义与原海勃湾玻璃厂家属房某住宅楼房主签订租房合同。经找多家固话公司联系装机业务，于6月27日以犯罪嫌疑人邓某某以某电子商务行名义申请开通集团固话卡16张。 7月6日，乌海某固话公司派人安装了固话、宽带等相关设备。当日，犯罪嫌疑人邓某某受上线指使，于7月7日从广东省河源市乘火车前往接应，负责对设备调试检测。 7月11日，当固话公司告知犯罪嫌疑人张某某宽带已接通后，狡猾的犯罪嫌疑人王某某等2人立即乘机离开乌海逃往广东省河源市。7月12日，犯罪嫌疑人邓某某按照上线指使，对设备进行调试检测。 7月13日，犯罪嫌疑人邓某某按照上线指使，将设备开机使用后，乌海市多名群众接到冒充“乌海市公安局”的诈骗电话，其中一名群众被骗31万余元。 接到群众报警后，为防止更多群众上当受骗，海勃湾警方和固话公司立刻将该16部电话停用。犯罪嫌疑人邓某某发现集群固话诈骗一事败露后，立刻拆除现场部分设备，寄往广东省河源市上线处，于7月13日下午18时乘车逃往宁夏银川市，准备从银川逃往江苏某地。如惊弓之鸟的犯罪嫌疑人张某某也随即变更住宿地点的犯罪事实。 在笔者截稿前，“7.13”重大电信网络诈骗案中10名犯罪嫌疑人纷纷落网，目前，已被海勃湾警方依法刑事拘留。2023年8月3日18时20分，专案追捕组从湖北省随州市将此案中负责在江西省吉安市负责取款后又逃跑的犯罪嫌疑人张某某成功抓获，并乘机押回乌海。 目前，案件正在进一步审理中。
-
金沙中国的非博彩投资对博彩业务的成功至关重要 拉斯维加斯金沙（LVS）集团主席兼行政总裁Robert Goldstein，金沙中国的博彩业务之所以如此成功，离不开该公司持续对非博彩领域进行的数十亿美元的投资。 在周末播出的CNBC International 采访中（为在5月澳门伦敦人开幕式上录制），Goldstein表示，尽管博彩每年仍为金沙中国带来大部分收入，但人们对非博彩的作用有所误解。 不过，该公司在2023年第二季度财报电话会议上透露，非博彩业务对营收的贡献已从2019 年同期的17% 增至22%。 Goldstein在接受CNBC采访时表示：「这就是我们这个行业有趣的地方——有博彩就有非博彩。两者互相协作，这是我们成功的原因。」 「任何人都可以建造赌场。 这并不难，建造起来很简单。但关键是打造非博彩酒店、一流的水疗中心、数百家餐厅、数百个零售店、巨大的会展空间和巨大的剧院。 这就是我们业务的秘诀。 博彩那部分非常简单。」 「我们的目标是构建协同营运的酒店，让玩家及非博彩旅客都想来。你可以来这里购物三天，或者做三天水疗，甚至不用进赌场。所以两者之间并不相互排斥，而是相互协作的。这是市场对非博彩的一种误解。我们的非博彩业务每年都有着数十亿美元的收益。」 当被问及澳门政府去年重新招标博彩承批经营权时坚持把重点放在非博彩业是否会降低澳门的吸引力时，Goldstein回答说：「事实恰恰相反。 这会让这座城市更有吸引力，因为非博彩业会促进博彩业的发展。」 「政府集中精力发展内容、专注于旅游业的增长是十分正确的。旅游的增长可以为非博彩业和博彩业皆奠定基础。 同样，两者起到协同作用。所以这些非游戏设施，对于博彩及非博彩都十分重要。」 作为金沙中国的美国母公司拉斯维加斯金沙集团的负责人，Goldstein同时谈及中美两国关系紧张的问题。其呼吁两个全球大国之间进行对话。 当被问及如何处理公司与两个国家的关系时，他表示：「我们一直坚信，美国和中国之间继续进行及保持对话是至关重要的。」 「这两个国家有义务对世界保持联系，而不是关闭沟通的大门。 这是我们一直的信念。 除此之外，我每天的挑战就是发展我的业务并成为团队的好雇主，兑现我们对客户的承诺。」 「中美之间会解决他们的问题。我们会倡导对话。我们与两国政府都进行了对话。我认为，当今世界犯的最大错误是国家之间没有沟通。冷战之类的思维是疯狂的，对任何人都没有帮助。」 「但我的小世界很简单——我只是继续经营我的生意并保持专注。」 据小编早前报道，金沙中国于2023年第二季度实现三年半以来首次恢复盈利，净收入达1.87 亿美元，一举扭转上年同期4.22 亿美元的亏损及2023年第一季度1000万美元。
-
老人陷入投资理财骗局 河南洛阳警方劝阻挽回167万元损失 近日，河南洛阳市一名老人遭遇投资理财类电信网络诈骗，涧西警方紧急劝阻，为她挽回167万元损失。民警、老人亲属、街道办事处工作人员两个小时推心置腹的讲解，让陷入骗局的老人认清了诈骗套路。 1日，涧西分局接到电信网络诈骗预警指令：湖北路派出所辖区64岁的独居退休职工郑某正遭遇电信网络诈骗。 接到指令后，湖北路派出所民警立即上门开展预警劝阻工作。民警到场后，发现郑某遭遇的是投资理财类电信网络诈骗。 原来，前几天，郑某在一个微信群里认识了一名网友，对方称自己在做一个期货项目，很赚钱。后来，该网友表示自己有事忙不开，让郑某帮忙操作账户。郑某操作后，看到每天都有不菲的盈利，便起了跟这名网友投资期货的心思。经过咨询，对方称行情好的话，投资100万元，一天就可以赚一两万元。 事发当天，郑某根据这名网友的“指导”，正在给期货平台账户充值。面对民警的劝阻，郑某坚持认为她做的事是正常投资。郑某的弟弟接到通知到场配合劝阻，郑某仍然称自己没有被骗，对民警利用专业知识进行释案说法、耐心劝导也无动于衷，并不顾劝阻离开现场。 此时，民警发现郑某已进行了大额转账，遂立即对其账户进行紧急止付。得知郑某的情况后，涧西分局副局长蒋栓军与民警、街道办事处工作人员及郑某的亲属一道，将郑某约到湖北路派出所，合力劝阻。 “这个投资平台是骗子做的假平台，你给平台投的钱，都进了骗子的口袋。”“你投资100万元，骗子从中拿1万元给你，你觉得赚了，其实还是自己的钱。”“你看中的是高额盈利，骗子看中的是你的本金。”大家设身处地为郑某考虑，经过两个小时推心置腹的讲解，终于让郑某认清了对方的诈骗套路。 幸运的是，警方经过紧急工作，紧急止付和冻结郑某前期给骗子转出和即将转出的共计167万元，最大限度为她挽回了损失。 在此，警方提醒广大市民，投资理财要通过正规的平台和机构，投资前务必先核实对方资质，切勿轻信各种聊天群内的投资信息，特别是一些所谓的“内幕消息”“大师指点”“高额回报”“稳赚不赔”等的投资项目，背后往往都隐藏着各种各样的骗局。
-
数百个代理被打掉！揭秘“728棋牌游戏”跨境网赌案 一款名为“728棋牌游戏”的手机软件，背后却隐藏着一个跨国网络赌博团伙，其参赌、涉案人员众多，涉案金额巨大。湖北的一名男子被这款软件吸引后在手机上赌博，没想到，短短几天输掉了十几万元，于是他赶紧去报案。一个跨国网络赌博大案，就此掀开冰山一角。 手机赌博警情 牵出跨国网络赌博团伙 小熊是荆门市沙洋县人，他在一家混凝土销售公司工作，平时没有业务的时候，他和同事大多玩手机打发时间。2021年6月，小熊看到有同事在用手机玩棋牌游戏，而且赢了不少钱，这让他羡慕不已。 小熊：“728捕鱼”就是网上一种捕鱼游戏。就是找客服充钱，钱充了之后，他会给你换成游戏币（豆）。 小熊：刚开始的时候，看他充了一百块钱，赢了四五千块钱、五六千块钱，特眼红，诱惑力太大了。你能用一百块钱换成五六千块钱的时候，比一个月工资还要多了，而且就短短的时间，赢钱的时候就那几秒钟的时间，很快。 赌注越下越大 但赢钱概率却越来越小 充值一百块就赢到数千元，小熊马上下载了这款名为“728棋牌游戏”的软件，新用户有购买游戏币的优惠，他很快也赢了一些钱。接下来，小熊不停地下注，脑子里想的全是赢了大钱后的幸福生活，玩了几天后，小熊发现一个问题，赌注越下越大，赢钱的概率却越来越小了，此时，他最大的愿望不是赢大钱，而是怎样回本了。 在家人的陪同下，小熊来到沙洋县公安局纪山派出所报案。据小熊说，他身边很多朋友在玩这个手机棋牌游戏。 沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛：温水煮青蛙一样的，小熊越输越想翻本，往往有这种心理，让他越陷越深。 手机棋牌游戏如何能“卷走”当事人这么多钱财呢？警方在调查中发现，小熊玩的这个“728棋牌游戏”软件的背后实际上是一个在线赌博平台，参赌人员已达5万多人次，涉及全国17个省市。 沙洋县公安局局长 郑代平：网络赌博这个平台“马甲”换得比较快，它过去叫“850”，后来换成“728”。 沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛：现在的玩法多了，什么牛牛、三公、骰子、六合彩一系列棋牌项目。 沙洋县公安局局长 郑代平：想赚快钱，容易陷进去，由小到大，少则输一两万元，多则数十万元，还有达到大几十，百八十万元的。 办案民警查到，“728棋牌游戏”软件涉及网络游戏服务、虚拟货币、第三方交易平台等多个环节，棋牌游戏输赢的赌资不是人民币，而是以现金充值购买的“游戏豆”来结算，具有很强的隐蔽性。 隐蔽性强 赌资支付渠道网络化 初步调查后，摆在沙洋县警方面前的情况是，“728棋牌游戏”软件幕后运营人员在互联网上开设赌场，网络赌博平台组织结构严密，赌资支付渠道网络化，游戏玩家也十分分散。 沙洋县公安局局长 郑代平：发现它是一个庞大的犯罪网络，涉及境外，全国有五万多人次，涉案资金流水也比较大。 由于该案涉案人员多、案件范围广、资金流水大，接到沙洋县公安局报告后，荆门市公安局随即抽调精干警力成立“728”专案组，全力深挖这张潜藏很深的特大跨境赌博犯罪网络。 沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛：境内有代理，有推广平台的团伙，境外的犯罪框架，核心成员，比如洗钱通道，赌博团伙的主要成员，都不出面的，很难查清整个框架组织。 平台资金流水惊人 运用虚拟货币方式洗钱 专案组通过调查发现，这个平台资金流水大，并且涉案资金以虚拟币的形式流向境外。为查找证据，办案民警在海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条和相关犯罪嫌疑人，潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。 锁定各种代理团伙 掌握犯罪路径 这起案件涉案资金巨大，涉案人数众多，被公安部确定为督办案件，警方深入调查后发现了两名可疑人员赵某甲、赵某乙，他们正是涉案团伙在境内的充值代理人，专职买卖用来交易、结算赌资的“游戏豆”，随着这两个明确目标的出现，这个跨境赌博团伙的轮廓也开始明晰了起来。 办案人员发现，这些境内代理人在向参赌人员售卖“游戏豆”时并不直接收取转账，而是通过网络理财红包等方式“隐蔽”收钱。 沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛：网络赌博平台以前还需要自己的客服每天去吸引赌客，现在不需要了，境内有大量的代理人员，代理团伙。 2021年10月，专案组派出侦查员对赵某甲、赵某乙所经营的工作室展开调查。经查，赵某甲、赵某乙二人花了30万元从他人手里购买了一个“728棋牌游戏”的代理账号，开始只是接受玩家充值兑换游戏豆，后来，他们开始向赌博平台大量购进游戏豆，向众多的小代理团伙出售，从而获取差价。 沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛：那个“两赵”（赵某甲、赵某乙），进入境外的指定账户就3.44亿元，那是赌博平台的纯利润，因为他在手里已经支付结算了，现金已经完成了支付结算的功能。 数百个境内代理商被逐一打掉 2021年12月4日，专案组民警抓获境内赌博盘代理赵某甲等4人。这是该案第一个落网的代理团伙，而他们仅仅是整张网络中的一个分支，警方从现场查获的手机、电脑中，又挖出了300多个分布在全国多地售卖“游戏豆”的代理团伙的相关线索，随后，专案组报请公安部展开统一行动，十几个省市的公安机关对这些中介及代理团伙展开了抓捕。 虽然数百个境内代理商被逐一打掉，然而，那个大肆获取非法收益的“728棋牌游戏”软件却仍在正常运营，有关“728棋牌游戏”的报案还在增加，这对专案组来说不是一个好消息。 沙洋县公安局“728”专案组民警 杨威：我们以为把这些代理打了之后，那个平台就运营不了了。后来我们发现，代理商对平台意义不大，你今天打掉一个，我马上可以再给一个授权账号。 沙洋县公安局局长 郑代平：主要犯罪嫌疑人在境外，资金也转到境外，境外不把它打掉，不通过执法合作把它打掉，它是百足之虫，死而不僵，只在境内打，是不能斩草除根的。 专案组经过研判认为，打击网络赌博平台，斩断其资金链是最有效的措施，然而，该团伙以收取境外一种虚拟货币的方式将“游戏豆”卖给境内作为“批发商”的代理团伙，警方要斩断这个资金链条并非易事。 沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛：没有任何范本，我们都自己摸索的，曾经听说过在境外冻结资金的说法，但是怎么冻结，什么流程，怎么来操作，完全是空白。 如果要掐断赌博平台的资金链条，就要及时冻结这些账户里的虚拟货币。办案民警与这家位于境外的虚拟货币发行机构联系，冻结相关虚拟币账户。 沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛：我们进行多轮视频会议之后，对方同意协助我们冻结。 沙洋县公安局“728”专案组民警 许履端：1.6亿虚拟货币，价值相当于1.6亿美元，进行了冻结。 沙洋县公安局“728”专案组民警 杨威：这个“728”平台的组织者，他最终目的就是钱，我们打他的七寸，把他资金链打掉，他再组织搞这个的话，他赚不到钱了，他资金通道被我们打掉了。这个平台自然而然就经营不下去了。 2022年10月，沙洋县人民法院对赵某甲、赵某乙等人开设赌场一案作出判决，其中，主犯赵某甲、赵某乙分别被判有期徒刑三年四个月，并处罚金。另有21人获刑不等。同时，沙洋县人民法院依法追缴23名被告人的全部违法所得，依法没收部分冻结的虚拟货币。 荆门市沙洋县人民法院法官 周荣：这个定性赌资没有问题，那么我们就可以把它作为涉案的财产进行没收。 藏匿境外 利用虚拟货币为网络赌博平台洗钱 就在案件审理期间，警方的调查工作并没有停歇，专案组锁定了潜藏境外涉嫌为网络赌博平台洗钱的4名犯罪嫌疑人，这4人藏匿境外，利用虚拟数字货币交易的形式为赌博平台洗钱。就在警方计划对4人展开行动时，其中一名嫌疑人回国向公安机关投案自首。 沙洋县公安局“728”专案组民警 许履端：大量资金往他们那边走，所以说他们就是提供这个虚拟币账户，对他们进行中间的一个互转，转到这个账户再转到那个账户，来回倒，最终转到网赌平台指定的一些虚拟币账户，来来回回，把非法所得洗白。 通过犯罪嫌疑人李某的供述，办案人员了解到，邱某新主要负责该团伙的洗钱环节，在洗钱过程中，李某和他带的团队每天都要接触大量非法资金，他非常了解网络赌博平台欺诈的内情。 沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛：现在我们境内所有代理，主线被我们打掉了，其他代理团伙，通过全国集群战，已经是毁灭性打击。下一步，这个平台老板肯定是要把他抓住的，他跑不掉的。 参与“728棋牌游戏”进行网络赌博的高达数万人，参赌资金数量各不相同，专案组将赌资数额大、参赌时间长的部分人员通报各地警方，对这些参赌人员依法进行了处理。 沙洋县公安局“728”专案组民警 杨威：不管是线下赌博还是线上赌博，根据我们国家法律，轻的是违反治安处罚法，如果是职业赌博的话，涉嫌赌博罪。 犯罪嫌疑人 李某：感觉这个行业不能做太久，感觉自己以后会越掉越深，所以我就想着离开这个泥潭。 警方了解到，犯罪嫌疑人李某到了境外某国后，起初的确被安排在一家酒庄做红酒销售工作，但收入却不像他的同乡描述得那样高，这时有人告诉李某可以教他“洗钱”来获得丰厚的回报，就在那个时候，李某明知洗钱是违法行为，但是，想挣大钱的欲望战胜了理智。 犯罪嫌疑人 李某：进去他要教，教你如何洗钱，但是我进去了，也就不好抽身了。在那边干了一年多，他觉得我这个人可以，后面就让我去带一个小团队，去干数字货币洗钱这一块，已经变成他们的领队了。
